WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EMITENTA
RB/19/2003
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. uprzejmie zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 398 Ksh oraz § 4 ust. 3 Statutu - zwołuje na dzień 29 sierpnia 2003 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Chmielnej 85/87, sala konferencyjna na parterze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A.
1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TUiR "WARTA" S.A. za 2002 rok.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.
W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Chmielnej 85/87, piętro XIX, pokój Nr 1920, przynajmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe albo zaświadczenia wydane przez Biuro Maklerskie stwierdzające blokadę określonej ilości akcji i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 2 Ksh).
Data sporządzenia raportu: 05-08-2003