PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA
Raport bieżący nr 18/2004
Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26.05.2004 r.
UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ..........................................................
UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ..........................................
UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel Spółka Akcyjna w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.
UCHWAŁA NR 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art.395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki zatwierdza: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2003 rok, obejmujące przedstawiony przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadany przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Biegłego Rewidenta Pana Leszka Kramarczuka (nr ew. 1920/289):
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92.784.832,78 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5.007.611,18 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. o kwotę 222.023,89 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.867.781,73 zł,
- informację dodatkową.
UCHWAŁA NR 5 w sprawie przeznaczenia zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwala, że zysk Spółki za 2003 rok obrotowy w kwocie: 5.007.611,18 zł (słownie: pięć milionów siedem tysięcy sześćset jedenaście złotych i 18 gr) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z ubiegłych lat.
UCHWAŁA NR 6 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2003 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003 roku.
UCHWAŁA NR 7 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2003 rok udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003 roku.
UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2003 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003 roku.
UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Hansowi Wennesowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2003 rok udziela Panu Hansowi Wennesowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003 roku.
UCHWAŁA NR 10 w sprawie udzielenia sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Baładze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2003 rok udziela Panu Pawłowi Baładze - sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003 roku.
UCHWAŁA NR 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Hermannowi Opferkuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2003 rok udziela Panu Hermannowi Opferkuchowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003 roku.
UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szwarcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2003 rok udziela Panu Andrzejowi Szwarcowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003 roku.
UCHWAŁA NR 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zarazikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnionych do 25.06.2003 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2003 rok udziela Panu Jerzemu Zarazikowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnionych do 25.06.2003 roku.
UCHWAŁA NR 14 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Kai Dithmer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnionych od 25.06.2003 roku do 05.11.2003 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2003 rok udziela Panu Kai Dithmer - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnionych od 25.06.2003 roku do 5.11.2003 roku.
UCHWAŁA NR 15 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Nicole Richter absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnionych od 25.06.2003 roku do 5.11.2003 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2003 rok udziela Pani Nicole Richter - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnionych od 25.06.2003 roku do 5.11.2003 roku.
UCHWAŁA NR 16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki położonej w Krakowie przy ul. Wrocławskiej.
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na zbycie nieruchomości, położonej w Krakowie - Krowodrzy, obręb 45, przy ul. Wrocławskiej, objętej KW nr 182240 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści) utworzonej z jedynej działki ewidencyjnej nr 88 (osiemdziesiąt osiem) obszaru 8832 m2 (osiem tysięcy osiemset trzydzieści dwa metry kwadratowe) wraz ze zlokalizowanymi na w/w działce budynkami, budowlami i urządzeniami.
§ 2
Zbycie wskazanej w § 1 nieruchomości nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
§ 3
Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań faktycznych i prawnych celem zbycia wskazanej w § 1 nieruchomości.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki położonej w Krakowie przy ul. Masarskiej 6-8
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na zbycie nieruchomości, położonych w Krakowie dz. adm. Śródmieście, obręb 17, przy ul. Masarskiej 6-8, objętych:
- KW nr 120960 (sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) utworzonej z jedynej działki ewidencyjnej nr 203/5 (dwieście trzy przez pięć) obszaru 622 m2 (sześćset dwadzieścia dwa metry kwadratowe),
- KW nr 103349 (sto trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) utworzonej z jedynej działki ewidencyjnej nr 197/1 (sto dziewięćdziesiąt siedem przez jeden) obszaru 7490 m2 (siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych)
wraz ze zlokalizowanymi na w/w działkach budynkami, budowlami i urządzeniami.
§ 2
Zbycie wskazanych w § 1 nieruchomości nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
§ 3
Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań faktycznych i prawnych celem zbycia wskazanych w § 1 nieruchomości.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki położonej w Krakowie przy ul. Kącik 20.
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na zbycie nieruchomości, położonej w Krakowie - Podgórzu, obręb 13, przy ul. Kącik 20, objętej KW nr 3110 (trzy tysiące sto dziesięć) utworzonej z jedynej działki ewidencyjnej nr 134/1 (sto trzydzieści cztery przez jeden) obszaru 4739m2 (cztery tysiące siedemset trzydzieści dziewięć metrów kwadratowych) wraz ze zlokalizowanymi na w/w działce budynkami, budowlami i urządzeniami.
§ 2
Zbycie wskazanej w § 1 nieruchomości nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
§ 3
Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań faktycznych i prawnych celem zbycia wskazanej w § 1 nieruchomości.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 19 w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala co następuje:
W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:
1)
W § 5 dodaje się ust. 4 w proponowanym brzmieniu:
,,4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."
2)
§ 6 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.499.275. (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) zł i jest podzielony na 1.499.855 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda.
Kapitał akcyjny Spółki tworzą:
1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.420 ( dwieście siedem tysięcy czterysta dwadzieścia), w tym:
a) 203.620 (dwieście trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych,
b) 3.110 (trzy tysiące sto dziesięć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych,
c) 690 ( sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
2) Akcie II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela.
§ 6 ust. 1 proponowane brzmienie:
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.499.275. (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) zł i jest podzielony na 1.499.855 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda.
Kapitał akcyjny Spółki tworzą:
1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.420 ( dwieście siedem tysięcy czterysta dwadzieścia), w tym:
a) 176.509 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych,
b) 24.680 (dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt ) akcji imiennych nieuprzywilejowanych,
c) 6231 (sześć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela.
2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela.
3)
§ 8 dotychczasowe brzmienie:
1. Akcje są zbywalne.
2. Zamiar zbycia akcji imiennych należy zgłosić do Zarządu.
3. Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przysługuje akcjonariuszom będącym właścicielami akcji imiennych.
4. Akcje mogą być oddane w zastaw z tym, że zastawienie wymaga uprzedniej zgody Zarządu udzielonej w formie pisemnej."
§ 8 ust. 4 proponowane brzmienie:
,,4. Akcje mogą być oddane w zastaw lub użytkowanie, z tym, że wymaga to uprzedniej zgody Zarządu udzielonej w formie pisemnej. Jeżeli spółka odmawia zgody na oddanie akcji w użytkowanie powinna wskazać innego użytkownika. Zgoda lub odmowa wraz ze wskazaniem innego użytkownika powinna zostać wydana w terminie dwóch miesięcy od złożenia przez akcjonariusza odpowiedniego wniosku."
W § 8 dodaje się ust. 5 w proponowanym brzmieniu:
,,5. Do wykonywania prawa pierwszeństwa nabycia akcji nie stosuje się przepisów art. 596 i n. k. c. regulujących prawo pierwokupu."
4)
Do § 9 o dotychczasowym brzmieniu:
"1. Jeżeli posiadający pierwszeństwo nie skorzystają ze swego prawa w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia w Zarządzie Spółki akcji imiennych do sprzedaży, Zarząd w ciągu dwóch następnych tygodni wskaże nabywcę tych akcji.
Jeżeli Zarząd nie wskaże nabywcy w terminie lub wskazany nabywca nie zapłaci ceny w terminie dwóch tygodni od daty nabycia akcji, właściciel może zbyć akcje bez ograniczeń, jednak po cenie nie niższej od zgłoszonej do Zarządu."
proponuje się dodać ust. 2 w brzmieniu:
"Zbycie akcji z naruszeniem przepisów statutu dotyczących prawa pierwszeństwa jest ważne i rodzi pomiędzy uprawnionymi i zobowiązanymi z tytułu prawa pierwszeństwa wyłącznie roszczenia odszkodowawcze."
5)
§ 10 dotychczasowe brzmienie:
"Akcje mogą być umarzane z czystego zysku. Warunki umarzania akcji określa Regulamin umarzania akcji przyjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."
§ 10 proponowane brzmienie:
"1. Akcje mogą być umarzane.
2. Spółka może nabywać akcje własne, w celu umorzenia."
6)
§ 13 dotychczasowe brzmienie:
"Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy w szczególności:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
2) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu,
3) udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków,
4) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
5) tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych,