Raport bieżący nr 10/2002
Zarząd Z.P.C. Wawel S.A. działając na podstawie art. 395, art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2002 r. o godz. 9.00 w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: - sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r., - sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2001 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2001 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków: a) członkom Zarządu, b) członkom Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej, zmiany liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają prawo: - właściciele akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, - właściciele akcji na okaziciela, którzy do dnia 20.06.2002 r. włącznie do godz. 15.00 złożą w Biurze Spółki (Kraków, ul. Masarska 6-8) imienne świadectwa depozytowe wydane przez Biuro Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.
kom emitent zdz