WILBO SA - Projekty uchwał na ZWZA Wilbo SA

opublikowano: 2001-05-24 16:42

[2001/05/24 16:42] WILBO SA - Projekty uchwał na ZWZA Wilbo SA

Raport Nr 10/2001

Zarząd Wilbo SA, informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki w dniu 19 czerwca 2001 roku, przedstawione zostaną następujące projekty uchwał:

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A.

1. W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za rok 2000

Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

Zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez Radę Nadzorczą oraz przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe Wilbo S.A. za rok obrotowy 2000, obejmujące:
-bilans
-rachunek zysków i strat
-informację dodatkową
-sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

2. W sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Wilbo S.A. za rok 2000

Walne Zgromadzenie "Wilbo" S. A. działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez Radę Nadzorczą oraz przez biegłego rewidenta roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Wilbo S.A. za rok obrotowy 2000, obejmujące:

-bilans
-rachunek zysków i strat
-informacje dodatkową
-sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

3. W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za 2000 rok i udzielenia członkom Zarządu
absolutorium z wykonywania obowiązków za ten okres

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Wilbo" S. A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 pkt 4 Statutu Spółki uchwala co następuje :

1.Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej Wilbo S.A. w roku 2000 i udziela członkom Zarządu w osobach:
Pana Jacka Kasperskiego (za okres od dnia 01.01.2000 do 28.09.2000)
Pana Jerzego Kuncickiego (za okres od 01.01.2000 do 31.12.2000)
Pani Elżbiety Kużel (za okres od 04.10.2000 do 31.12.2000)
Pana Grzegorza Nonna (za okres od 04.10.2000 do 31.12.2000)

absolutorium z wykonywania obowiązków za ten okres.

4. W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2000 i udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków za ten okres

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Wilbo" S. A. działając zgodnie z art. 393 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 pkt 4 Statutu Spółki uchwala co następuje :

1.Zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2000 i udziela członkom Rady Nadzorczej w osobach:

Pana Marka Głuchowskiego Przewodniczącego Rady
Pana Waldemara Wilandt Wiceprzewodniczącego
Pani Barbary Bobińskiej Członka Rady
Pani Haliny Wilandt Członka Rady
Pana Dariusza Bobińskiego Członka Rady

absolutorium z wykonywania obowiązków za ten okres.

5. W sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego (dywidendowego)

1. Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu spółki, niniejszą uchwałą tworzy Kapitał rezerwowy (dywidendowy).
2. Do kapitału rezerwowego (dywidendowego) można przelewać tylko zysk.
3. Kapitał rezerwowy (dywidendowy) może być przeznaczony na następujące cele:
1/Na wypłatę dywidendy w kolejnych latach. Na wypłatę dywidendy może być przeznaczony zysk z kapitału rezerwowego (dywidendowego) utworzonego w okresie nieprzekraczającym trzech ostatnich lat obrotowych
2/ Na pokrycie strat
3/ Na finansowanie aktywów spółki

6. W sprawie : podziału zysku netto za rok 2000

Walne Zgromadzenie "Wilbo" S. A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2000, wypracowanego przez Wilbo S.A., w ten sposób, że cały zysk netto w kwocie 5.105.339,18 PLN przeznacza się na kapitał rezerwowy (dywidendowy) Spółki.

7. W sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i wyboru członków Rady

Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala ... osobowy skład Rady Nadzorczej.

W związku z upływem kadencji w skład Rady Nadzorczej powołuje się następujące osoby:

8. W sprawie: zmian w Statucie spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 8 Statutu Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie
Wilbo S.A.:

Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:
1. Przedmiotem działalności spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
1/ Produkcja artykułów spożywczych i napojów (15)
2/Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka, artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (20)
3/ Produkcja mebli (36.1)
4/ Zagospodarowanie odpadów (37)
5/ Działalność związana z pakowaniem (74.82)
6/ Restauracje i inne placówki gastronomiczne (55.3)
7/ Bary (55.4)
8/ Działalność stołówek i katering (55.5)
9/Budownictwo (45)
10/Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (40)
11/Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A)
12/Towarowy transport drogowy (60.24)
13/Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (51)
14/Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (52)
15/ Inna działalność artystyczna i rozrywkowa (92.3)
16/ Pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.Z)
17/ Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych (26)

Rozdział II otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy i akcje
Par. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.199.960,00 (szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda.
Par. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
Par. 12 otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
Par. 14 zd. 1 otrzymuje brzmienie:
Poza kapitałem zakładowym spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
Rozdział IV otrzymuje tytuł: Organy spółki
Par. 16 dodaje się ust. 2 o brzmieniu:
Zasady i tryb funkcjonowania organów spółki określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia niniejszego Statutu oraz postanowienia Regulaminów poszczególnych organów spółki.
Par. 17 ust 1 otrzymuje brzmienie:
Zarząd spółki składa się z od jednego do pięciu członków i powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą, z tym, że pierwszy Zarząd powoływany jest na okres jednego roku przez założycieli.
Par. 23 ust 1 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza Spółki zwana dalej Radą składa się od trzech do siedmiu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat, z tym, że pierwsza Rada powołana zostaje na okres jednego roku przez założycieli.
Par 27 otrzymuje brzmieniu:
1.Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej połowy członków.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że, co innego wynika z postanowień szczególnych niniejszego Statutu.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady.
Par. 28 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
Par. 29 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości przekraczającej równowartość 50.000 USD
W par. 32, 38, 40, 42 i 48 termin kodeks handlowy zastępuje się terminem Kodeks spółek handlowych
Par. 41 ust. 1 pkt 4, 11, 13 otrzymuje brzmienie:
1.Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy :
4/udzielenie absolutorium organom Spółki z wykonania przez nie obowiązków
11/zbycie i nabycie nieruchomości,
13/decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w Kodeksie spółek handlowych i postanowieniach szczególnych niniejszego Statutu.
Par. 45 otrzymuje brzmienie:
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółki winny być sporządzone przez Zarząd nie później niż w terminie trzech miesięcy od końca roku obrotowego.
Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy od końca roku obrotowego powinno powziąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu.

2. Walne Zgromadzenie uchwala jednolity tekst Statutu Wilbo S.A. z uwzględnieniem zmian
zaproponowanych w niniejszej uchwale.

9. W sprawie: uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje jednolity tekst Regulaminu Walnych Zgromadzeń Wilbo S.A. w brzmieniu zaproponowanym na tym Zgromadzeniu. Treść tekstu jednolitego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.