[2000/05/25 16:04] WILBO Seafood Raport biezacy Projekty uchwal na WZA
Raport nr 11/2000
Działając zgodnie z § 42 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku (Dz.u. nr 163 poz. 1160), Zarząd "Wilbo" SA z siedzibą we Władysławowie informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 6 czerwca 2000 roku, przedstawi następujące projekty uchwał:
1. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 1999 rok
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Wilbo SA działając zgodnie z art. 390 § 2 pkt 1 K.h. oraz § 41 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
- zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez Radę Nadzorczą oraz przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 1999, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych"
2. uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Wilbo SA za rok 1999
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Wilbo" SA działając zgodnie z art. 391 K.h. uchwala co następuje:
- zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez Radę Nadzorczą oraz przez biegłego rewidenta, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Wilbo SA za rok obrotowy 1999, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych".
3. uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok 1999
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Wilbo" SA działając zgodnie z art. 390 § 2 pkt 2 k.h. oraz § 41 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 1999, wypracowanego przez Wilbo SA, w ten sposób, że cały zysk netto w wysokości 3 737,2 tys. PLN przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki".
4. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za 1999 rok i udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonywania obowiązków za ten okres
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Wilbo" SA działając zgodnie z art. 390 § 2 pkt 3 k.h. oraz § 41 pkt 1 oraz 4 Statutu Spółki uchwala co następuje:
- zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za 1999 rok i udziela Zarządowi skitowania z wykonywania obowiązków za ten ten okres".
5. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 1999 i udzielenia Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonywania obowiązków za ten okres
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Wilbo" SA działając zgodnie z art. 390 § 2 pkt 3 k.h. oraz § 41 pkt 4 Statutu Spółki uchwala co następuje
- zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 1999 i udziela Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonywania obowiązków za ten okres".
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jacek Kasperski
Jerzy Kuncicki