WILBO: Termin oraz porządek obrad NWZA Wilbo SA

opublikowano: 2012-09-13 16:15

Spis treści:

Spis załączników:
Porzadek_obrad_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		54	/	2012
Data sporządzenia:	2012-09-13
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Termin oraz porządek obrad NWZA Wilbo SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 36 Statutu Spółki zwołuje na dzień 10 października 2012 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "NWZ"), które odbędzie się w siedzibie spółki, w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8. Porządek obrad: 1 Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego 2 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3 Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4 Przyjęcie porządku obrad. 5 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 6 Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki 8 Podjęcie uchwały z przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo SA 10 Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.
Załączniki
Plik			Opis
Porzadek obrad NWZA.pdf Porzadek obrad NWZA.pdf			Porządek obrad