[1999/10/29 14:08] WISTIL Raport biezacy Uchwaly NWZA z dn. 28.10.99
Raport bieżący Nr 32/99Zgdnie z § 42 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu ( Dz. U. Nr 163, poz. 1160 )Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "Wistil" Spółka Akcyjna w Kaliszu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Wistil" S.A. w dniu 28.10.99 r.:
UCHWAŁA NR 5 /N.W.Z.A./99
NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ
ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO
"WISTIL" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KALISZU
Z DNIA 28 PAŻDZIERNIKA 1999 ROKU.
W s p r a w i e : określenia liczby członków Rady Nadzorczej
Paragraf 1.
Działając w oparciu o § 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala 5 osobowy skład Rady Nadzorczej.
Paragraf 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WYNIKI GŁOSOWANIA :
Za - 820 951
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0
PODPIS
PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UCHWAŁA NR 6 /N.W.Z.A./99
NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ
ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO
"WISTIL" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KALISZU
Z DNIA 28 PAŻDZIERNIKA 1999 ROKU.
W s p r a w i e : zmian w składzie Rady Nadzorczej
Paragraf 1.
Działając na podstawie art. 379 i art. 381 Kodeksu Handlowego oraz § 14 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WISTIL" S.A. w Kaliszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby :
1. Tomasz Zganiacz
2. Andrzej Bartos
3. Jan Bystrzycki
4. Andrzej Zientara
5. Andrzej Kanthak
6. Jerzy Kowalczyk
Paragraf 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WYNIKI GŁOSOWANIA :
Za - 819859
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 1092
PODPIS
PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UCHWAŁA NR 7 /N.W.Z.A./99
NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ
ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO
"WISTIL" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KALISZU
Z DNIA 28 PAŻDZIERNIKA 1999 ROKU.
W s p r a w i e : zmian w składzie Rady Nadzorczej
Paragraf 1.
Działając w oparciu o art. 379 i art. 381 Kodeksu Handlowego oraz § 14 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WISTIL" S.A. w Kaliszu powołuje w skład Rady Nadzorczej następujące osoby :
1. Kazimiera Sękul
2. Zenona Kwiecień
3. Iwona Kwiecień - Poborska
4. Elżbieta Bielska
Paragraf 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WYNIKI GŁOSOWANIA :
Za - 820 823
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 128
PODPIS
PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UCHWAŁA NR 8 /N.W.Z.A./99
NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ
ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO
"WISTIL" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KALISZU
Z DNIA 28 PAŻDZIERNIKA 1999 ROKU.
W s p r a w i e : zmian w Statucie Spółki
Paragraf 1.
Działając w oparciu o art. 431 Kodeksu Handlowego oraz § 25, ust. 2, pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło następującą zmianę w Statucie Spółki i tak :
Dotychczasowe brzmienie § 12 :
"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem"
Przyjęło brzmienie :
"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch Członków Zarządu łącznie, albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem".
Paragraf 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.
WYNIKI GŁOSOWANIA :
Za - 641 442
Przeciw - 179 509
Wstrzymało się - 0
PODPIS
PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
V-ce Prezes Zarządu
inż Stanisław Tomczewski
V-ce Prezes Zarządu ds. Handlowych
mgr Krystyna Błochowiak