Raport bieżący nr 11 / 2002 Zarząd Spółki informuje, że w dniu 18 czerwca 2002 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółki w Kaliszu, ul. Majkowska 13, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd:
- sprawozdania finansowego Spółki WISTIL S.A. za rok obrotowy 2001 .
- sprawozdania z działalności WISTIL S.A. w 2001 r. - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL S.A. za 2001 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: - sprawozdania z działalności w 2001 r. - sprawozdania z wyników oceny : sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r. oraz podziału zysku netto za 2001 r.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
A/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r. B/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r. C/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 r. D/ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL S.A. za 2001 r. E/ podziału zysku za 2001 r. F/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków G/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków H/ ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej I/ wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
9. Zamknięcie obrad
Zarząd Spółki informuje ,że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników . Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, w których będą wymienione osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu są uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, którzy złożą w Spółce najpóźniej do dnia 10 czerwca 2002 r. do godz. 15.00 imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub złożą odpowiednią blokadę akcji na rachunku papierów wartościowych dokonaną przez podmiot prowadzący rachunek tych papierów zgodnie z przepisami regulującymi obrót tymi papierami.
kom emitent asa