TERMIN I PORZĄDEK OBRAD Z.W.Z.A.
Raport bieżący Nr 6 / 2003
Zarząd Spółki, informuje, że w dniu 10 czerwca 2003 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Kaliszu, ul. Majkowska 13 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie i rozpatrzenie przez WZA sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 r., sprawozdania finansowego za 2002 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wistil S.A. za 2002 r.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie przez WZA sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2002 r., sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2002 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za 2002 r. i pokrycia straty z lat ubiegłych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 r.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2002 r.
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2002 r.
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wistil S.A. za 2002r.
e) podziału zysku netto za 2002 r. i pokrycia straty z lat ubiegłych.
f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002 r.
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002 r.
h) zmian w Statucie Spółki
7. Zamknięcie obrad
Stosownie do treści art. 402 § 2 KSH podaje się do wiadomości dotychczasowe brzmienie oraz treść projektowanych zmian w Statucie Spółki:
§ 6 pkt i
Dotychczasowa treść:
(PKD 65.23) - pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane, tj. obrót papierami wartościowymi na własny rachunek, obejmujący m.in. zakup i sprzedaż akcji, obligacji i udziałów w innych podmiotach.
Projektowana treść:
(PKD 65.23) - pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane.
W § 21 pkt 2 i § 22 pkt 2 zamiast słów "kapitału akcyjnego" proponuje się wpisać słowa "kapitału zakładowego".
W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, w których będą wymienione osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji, którzy złożą w Spółce najpóźniej do dnia 2 czerwca 2003 r. do godz. 15:00 imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub złożą odpowiednią blokadę akcji na rachunku papierów wartościowych dokonaną przez podmiot prowadzący rachunek tych papierów zgodnie z przepisami regulującymi obrót tymi papierami.
Data sporządzenia raportu: 16-05-2003