[2001/05/14 10:14] WISTIL - Termin ZWZA
Raport bieżący nr 12 / 2001
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 7 czerwca 2001 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego ZWZA
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r. i sprawozdania z działalności Spółki w 2000 r.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności w 2000 r. oraz wniosków w sprawach :
- przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 r.
- przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r.
- podziału zysku netto za 2000 r.
- udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2000 r.
7. Przedstawienie przez Zarząd Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej "Wistil" S.A. za 2000 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r.
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 r.
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2000 r.
d) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Wistil" S.A. za 2000 r.
e) podziału zysku za 2000 r.
f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2000 r.
g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2000 r.
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad
Podstawa prawna: RRM GPW § 42 pkt. 1; § 54 ust. 3
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-14 inż. Stanisław Tomczewski V-ce Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Stanisław Tomczewski
01-05-14 mgr Krystyna Błochowiak V-ce Prezes Zarządu Dyrektor ds. Handlowych Krystyna Błochowiak