Raport Bieżący Nr 14/2002 Zarząd WODKAN SA z/s w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA , które odbyło się 25 kwietnia 2002 r. podjęło następujące uchwały:
1) Uchwała Nr 12 została odrzucona w całości. 2) Poniżej podajemy uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w zmienionej treści:
Uchwała Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2002 r. w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.
Uchwała Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2002 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001 r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. a Statutu, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy (01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.) obejmujące: - zweryfikowany bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 167.395.751,90 zł - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2001 do 31.12.2001 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.435.561,41 zł - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na 31.12.2001 r. o kwotę 936.672,28 zł. § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.
Załącznik do Uchwały Nr 2. SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej IV kadencji Przedsiębiorstwa Wodociągów I Kanalizacji WODKAN SA w Ostrowie Wielkopolskim z kontroli Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001.
Podstawę prawną niniejszego sprawozdania stanowi Art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 Statutu Spółki określający kompetencje Rady Nadzorczej.
Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta Panią Jadwigę Hadas reprezentującą Kancelarię Biegłych Rewidentów Zdzisława Morisson and Danuta Sczepaniak ul. Raszkowska 36, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Badaniem objęto: - bilans sporządzony na 31.12.2001 r., - rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2001 - 31.12.2001 r., - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001 r. - 31.12.2001 r., - informację dodatkową, - sprawozdanie Zarządu z działalności w 2001 r., - księgi rachunkowe i dokumentację finansowo-księgową.
Z opinii biegłego rewidenta wynika, że sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie co do formy i treści z wymogami: - ustawy o rachunkowości z dnia 29.09. 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zmianami), - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu, - uchwały Nr 29/01 z dnia 30 października 2001 r. Centralnej Tabeli Ofert SA ustalającej nowy Regulamin Obrotu, którego Załącznik Nr 1 - postanowienia ogólne, określa obowiązki informacyjne emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczone wyłącznie do obrotu na rynku CTO.
Wszystkie zawarte w sprawozdaniu finansowym informacje pozwalają ocenić sytuację majątkową, finansową i dochodową Spółki. Jako dane porównywalne zaprezentowano wartości wynikające z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2000. Opinię wydano bez zastrzeżeń. Sytuację majątkową, finansową i dochodową przedstawimy na podstawie trzech sprawozdań: - bilansu, - rachunku zysków i strat, - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
Te trzy podstawowe sprawozdania stanowią źródło informacji wykorzystywane w analizach ekonomicznych i odpowiadają na trzy zasadnicze pytania.
1. Czy podmiot gospodarczy będzie w stanie kontynuować działalność ?
2. Czy prowadzona działalność jest opłacalna ? 3. W jaki sposób podmiot generował i wykorzystywał zasoby środków pieniężnych?
AD1/ O zdolnosci podmiotu do prowadzenia działalności gospodarczej decyduje jego wypłacalność, a co za tym idzie wiarygodność finansowa. O bieżącym obliczu Spółki świadczy wskaźnik płynności finansowej. W przypadku Spółki WODKAN SA płynność bieżąca za rok 2001 ustaliła się na poziomie przkraczającym 3, co wskazuje na niezagrożoną bieżącą obsługę zadłużenia, ale jednocześnie świadczyć może o zamrożeniu cześci środków obrotowych. O wiarygodności finansowej Spółki w dłuższym okresie czasu świadczą wskaźniki zadłużenia. W przypadku WODKAN SA charakterystyczny jest wysoki stopień samofinansowania działalności gospodarczej. Zadłużenie ogółem nie przekracza 32 % wartości aktywów, a każdej złotówce zaangażowanego kapitału 0,68 zł. stanowią środki własne. W roku 2001 nastąpiło zahamowanie wzrostu zaangażowania obcych środków finansowych w strukturze pasywów, co miało miejsce w latach 1999 - 2000. Potwierdzeniem wysokiego stopnia samofinansowania działalności Spółki jest całkowite pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym, oraz wyjątkowo wysoki udział kapitału o najdłuższym okresie wymagalności w ogólnej strukturze pasywów. Wskaźnik ten wynosi 95 %.
Powyższe parametry wskazują na wyjątkową trwałość struktury finansowania, natomiast niepokojącym zjawiskiem jest wysoka dynamika wzrostu należności z tytułu dostaw, robót i usług w porównaniu do roku ubiegłego.
AD2/ Osiągnięty przez Spółkę w roku 2001 zysk finansowy świadczy o opłacalności realizowanej działalności gospodarczej. Zyskowność netto mierzona zyskiem przypadającym na jednostkę sprzedaży wyniosła 25,7 %, co wskazuje że z każdej złotówki zrealizowanego przychodu Spółka osiągnęła prawie 0,26 zł. zysku netto. Wynik ten był wyższy o około 39 % w stosunku do roku 2000. Mając na uwadze poziom inflacji można tu wykazać rzeczywiście wysoki, realny wzrost rentowności sprzedaży. Analizując rentowność poszczególnych sfer działalności Spółki można zauważyć, że wysoka zyskowność netto była skutkiem osiągniętego zysku z działalności w sferze pozaoperacyjnej. Zyskownośc sprzedzaży z działalności podstawowej wyniosła niespełna 10 % i była nieznacznie niższa od wykazanej w latach ubiegłych. Sytuacja ta wystąpiła na skutek zdecydowanego przyrostu kapitału własnego oraz powiększenia majątku Spółki. Mimo osiągnięcia zadawalającego wyniku finansowego obniżyła się stopa zwrotu kapitału własnego oraz rentowność zaangażowanego majątku ogółem.
AD3/ Środki pieniężne wygenerowane przez Spółkę z działalności operacyjnej odpowiadają skumulowanej w ciągu roku nadwyżce finansowej. Wydatki z działalności inwestycyjnej dotyczyły nabycia składników majątku trwałego ( wartości nienmaterialnych i prawnnych, śrdków trwałych i majątku finansowego). Nakłądy te zostały sfinansowane z środków uzyskanych z emisji akcji skierowanej do NFOŚiGW, pozyskanej pożyczki z NFOŚiGW oraz z wygenerowanej nadwyżki finansowej. Pozostała część wolnych środków pieniężnych wpłynęła na zwiększenie stanu gotówki.
Zgodnie z art. 49 ust.2 Ustawy o rachunkowości Zarząd Spółki opracował sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym 2001.
Sprawozdanie to, w sposób szczegółowy obrazuje działalność Spółki w przekroju sześciu podstawowych obszarów. - organizacja i zarządzanie Spółką, - działalność ekonomiczo-finansowa, - działalność eksploatacyjna, - działalność inwestycyjna, - ztrudnienie i płace, - działalność socjalna. Zdaniem Rady Nadzorczej zawarte w sprawozdaniu Zarządu informacje są zgodne, zarówno z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i też z inną dokumentacją, która w ciągu roku była przedstawiana Radzie Nadzorczej, a dotyczyła zdarzeń, które w istotny sposób wpływały na działalność jednostki w roku obrotowym 2001. Rada Nadzorcza uważa, że w badanym sprawozdaniu zabrakło podstawowego elementu jakim jest rozwój Spółki w najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości. Dobre wyniki dotyczące zrówno gospodarowania powierzonym Spółce majątkiwm jak również dynamiczny wzrost zysku netto zostały osiągnięte dzięki pełnemu zaangażowaniu Zarządu i Pracowników Spółki, przy czynnym udziale Organów Nadzoru,oraz pomocy w zarządzaniu jakiej Zarząd HOLDIKOM SA - jednostki dominującej udzielał przez cały 2001 rok.
Uchwała Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2002 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2001 r. -31.12.2001 r .
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. a, Statutu rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01. 2001 r. do 31.12.2001 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.
Uchwała Nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. c Statutu udziela Członkom Zarządu Spółki w osobach:
1/ Pani Marta Bis - Prezes Zarządu - 3.519.097 głosami za, 2/ Pan Jerzy Jankowiak - Członek Zarządu 2.009.984 głosami za, przy 1.509.090 głosach wstrzymujących się, 3/ Pan Jerzy Psikus - Członek Zarządu - 3.519.097 głosami za absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2002 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S A w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2001 r. - 31.12.2001 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.
Załącznik do Uchwały Nr 5.
Uchwała Nr 82 Rady Nadzorczej IV kadencji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODKAN SA w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania IV Rady Nadzorczej z działalności za 2001 r. Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki WODKAN SA uchwala się co następuje:
§ 1 IV Rada Nadzorcza WODKAN SA przyjmuje sprawozdanie Rady ze swej działalności za 2001 r. § 2 Sprawozdanie przekazuje się na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 kwietnia 2002 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.
Uchwała Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. c Statutu udziela Członkom Rady Nadzorczej w osobach:
1/ Pan Henryk Mikołajczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej (01.01.2001 r. - 31.12.2001 r.) - 3.519.097 głosami za, 2/ Pan Bogdan Gibasiewicz - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (01.01.2001 r. - 31.12.2001 r.) - 3.519.097 głosami za, 3/ Pan Zenon Gajny - Sekretarz Rady Nadzorczej (01.01.2001 r. - 31.12.2001 r.) - 3.519.097 głosami za, 4/ Pan Jerzy Grzegorski - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2001 r. - 31.12.2001 r.) - 3.519.097 głosami za, 5/ Pan Roman Barycki - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2001 r. - 31.12.2001 r.) - 3.519.097 głosami za, 6/ Pan Jacek Szulc - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2001 r. - 31.12.2001 r.) - 3.519.097 głosami za, 7/ Pani Anna Szwaczyńska - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2001 r. - 31.12.2001 r.) - 3.519.097 głosami za, 8/ Pani Barbara Wiśniewska - Członek Rady Nadzorczej (28.11.2001 r. - 31.12.2001 r.) - 3.519.097 głosami za, 9/ Pan Jerzy Rutkowski - Członek Rady Nadzorczej (28.11.2001 r. - 31.12.2001 r.) - 3.519.097 głosami za, 10/ Pan Jarosław Wysocki - Członek Rady Nadzorczej (28.11.2001 r. - 31.12.2001 r.) - 3.519.097 głosami za, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2002 r. w sprawie: podziału zysku za 2001 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt b, n Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza podział zysku netto wypracowanego za 2001 r. w wysokości 3.435.561,41 zł z przeznaczeniem na: 1.Kapitał zapasowy 279.235,64 zł. 2.Dywidendę dla Akcjonariuszy 334.817,10 zł. 3.Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na inwestycje 2.821.508,67 zł. Razem 3.435.561,41 zł. § 2. 1. Ustala się dywidendę na 1 akcję w wysokości 0,18 zł. 2. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 9 maja 2002 r. 3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 maja 2002 r. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.
Załącznik do Uchwały Nr 7.
Uchwała Nr 81 Rady Nadzorczej IV kadencji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODKAN SA w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2001 r. Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki WODKAN SA uchwala się co następuje:
§ 1 IV Rada Nadzorcza WODKAN SA ocenia pozytywnie wniosek Zarządu Spółki co do podziału zysku netto za 2001 rok w wysokości 3 435 561, 41 zł z przeznaczeniem na: 1. Kapitał zapasowy - 279 235, 64 zł. 2. Kapitał rezerwowy na inwestycje - 2 821 508, 67 zł. 4. Dywidenda dla akcjonariuszy - 334 817, 10 zł. RAZEM: 3 435 561, 41 zł.
§ 2 Ocenia się pozytywnie projekt Zarządu Spółki: 1. Ustalenia dywidendy na 1 akcję w wysokości 0,18 zł. 2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy na 9 maja 2002 r. 3. Termin wypłaty dywidendy na dzień 27 maja 2002 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.
Uchwała Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2002 r. w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Zarządu Spółki.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S A w Ostrowie Wielkopolskim, zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej ustala nagrodę roczną Pani Marcie Bis - Prezesowi Zarządu w wysokości 3 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
§ 2. Decyzję w sprawie nagrody rocznej dla pozostałych Członków Zarządu podejmie Rada Nadzorcza Spółki. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 2.010.007 głosami za, przy 1.509.090 głosach wstrzymujących się.
Uchwała Nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2002 r. w sprawie: użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji Spółki pn. Budowa Oczyszczalni Ścieków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego i gmin przyległych.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu Spółek handlowych uchwala użycie kapitału rezerwowego w kwocie 2.821.508,67 zł pochodzącego z podziału zysku za 2001 rok z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji Spółki pn. Budowa Oczyszczalni Ścieków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego i gmin przyległych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.
Uchwała Nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2002 r. w sprawie: zamiaru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 2002 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 21 pkt. f Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia w roku 2002 działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, skierowanej do oznaczonego adresata. Celem emisji jest: - budowa oczyszczalni ścieków, - budowa kanalizacji sanitarnej, - budowa kanalizacji deszczowej.
§ 2. Dotychczasowi akcjonariusze zostaną wyłączeni od prawa poboru akcji nowej emisji. § 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności zmierzających do realizacji uchwały. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.
Uchwała Nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI działającej pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2002 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki dotyczących §§ 27., 29., 34. i 36.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt d Statutu Spółki uchwala następujące zmiany w Statucie: 1. W § 27. ust. 1 Statutu wykreśla się wyrazy: skład i. Pełne brzmienie § 27. ust. 1 Statutu po zmianie: 1. Formy działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. § 29. ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie 2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Prezesa - Dyrektora Spółki i pozostałych Członków Zarządu. 3. W § 34. wykreśla się kropkę i dodaje treść: ..... i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą . Pełne brzmienie § 34. Statutu po zmianie: Organizację Przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
4. § 36. otrzymuje nowe brzmienie. Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i złożyć organom nadzorczym roczne plany finansowe oraz wieloletnie prognozy rozwoju Spółki, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki, w terminie umożliwiającym tym organom rzetelne wykonanie nadzoru określone w § 26. szczególnie w ust. 2 pkt. 1-4 Statutu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dokonania wpisu do rejestru. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.
Uzasadnienie do Uchwały Nr 11 Na wniosek Rady Nadzorczej w projekcie uchwały Nr 11 w sprawie zmian w Statucie Spółki uwzględniono propozycje zmian w §§ 27., 29.,34. i 36 .
Do § 27. - Skład Rady Nadzorczej został określony w § 22. ust. 1 oraz w § 23. ust. 1 Statutu a zatem wykreślenie wyrazu skład jest zasadne, bowiem Regulamin określa formy działania Rady Nadzorczej. Do § 29. - Do kompetencji Walnego Zgromadzenia (§ 21. lit. J) należy powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Pozostawienie dotychczasowej treści § 29. ust. 2 pozostaje w sprzeczności z § 21. lit. J, bowiem ogranicza prawo Walnego Zgromadzenia do swobodnego wyboru wszystkich członków Zarządu Spółki. Do § 34. - W § 26. ust. 2 pkt. 8 zapisano, że do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności zatwierdzanie regulaminu Zarządu. Jest on jednym z elementów Księgi służb podobnie jak regulamin i schemat organizacyjny Spółki. Pozostawienie opracowania i zatwierdzania regulaminu organizacyjnego Spółki do wyłącznej kompetencji Zarządu Spółki ogranicza rolę właścicielską akcjonariuszy w imieniu których nadzór wykonuje Rada Nadzorcza. Zasadne zatem jest aby regulamin organizacyjny Spółki podobnie jak regulamin zarządu Spółki opracowywał Zarząd a zatwierdzała Rada Nadzorcza, tym bardziej, że w projekcie Regulaminu organizacyjnego Spółki z dnia 31.01.2002 r. w § 3. taki tryb jest przyjęty. Do § 36. Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i złożyć organom nadzorczym roczne plany finansowe oraz wieloletnie prognozy rozwoju Spółki, bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki, w terminie umożliwiającym tym organom rzetelne wykonanie nadzoru określone w § 26. szczególnie ust. 2 pkt. 1 - 4.
kom emitent ewa/zdz