YAWAL S.A. - NR 37/2001 - uchwały podjęte na WZA

opublikowano: 2001-06-27 16:35

[2001/06/27 16:35] YAWAL S.A. - NR 37/2001 - uchwały podjęte na WZA

Zarząd YAWAL S.A. podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YAWAL S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2001 roku.

UCHWAŁA NR 30/2001
Zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2000r.
Działając na mocy art. 395 § 1 ust 1 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu za 2000r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności spółki za 2000r.

UCHWAŁA NR 31/2001
Zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2000r.
Działając na mocy art. 395 § 1 ust 1 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za 2000r. postanawia:

Zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe spółki za 2000r., na które składają się bilans, który na dzień 31 grudnia 2000r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 152.629.908,75 zł (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiem złotych 75/100), rachunek zysków i strat, z którego wynika, że spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 16.536.992,44 zł (szesnaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 44/100), sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2000r. do 31.12.2000 r na sumę 1.114.488,92 zł (jeden milion sto czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 92/100) oraz informacja dodatkowa.

UCHWAŁA NR 32/2001
Zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie
z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za rok za 2000r.
Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie, po rozpatrzeniu sprawozdania rady nadzorczej za 2000r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie rady nadzorczej za 2000r.

UCHWAŁA NR 33/2001
Zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie
z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki
z wykonania przez nich obowiązków w 2000r.
Działając na mocy art. 395 § 1 ust. 3 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia:

Udzielić absolutorium Prezesowi zarządu spółki Panu Edmundowi Mzykowi z wykonania obowiązków w 2000r .

UCHWAŁA NR 34/2001
Zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie
z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2000r.
Działając na mocy art. 395 § 1 ust. 3 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia:

Udzielić absolutorium członkom zarządu spółki Panu Piotrowi Knapińskiemu, Panu Krzysztofowi Bernasiowi i Pani Henryce Nieszporek z wykonania obowiązków w 2000r.

UCHWAŁA NR 35/2001
Zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie
z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2000 roku.
Działając na mocy art. 395 § 1 ust. 3 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Błaszczykowi z wykonania obowiązków w 2000 roku.

UCHWAŁA NR 36/2001
Zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie
z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2000 roku.
Działając na mocy art. 395 § 1 ust. 3 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Janowi Pilarczykowi z wykonania obowiązków w 2000 roku.

UCHWAŁA NR 37/2001
Zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie
z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2000 roku.
Działając na mocy art. 395 § 1 ust. 3 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Danielowi Mzyk z wykonania obowiązków w 2000 roku.

UCHWAŁA NR 38/2001
Zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie
z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2000 roku.
Działając na mocy art. 395 § 1 ust. 3 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia:

Udzielić absolutorium Pani Marii Mzyk z wykonania obowiązków w 2000 roku.

UCHWAŁA NR 39/2001
Zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie
z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2000 roku.
Działając na mocy art. 395 § 1 ust. 3 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia:

Udzielić absolutorium Pani Karolinie Mzyk z wykonania obowiązków w 2000 roku.

UCHWAŁA NR 40/2001
Zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie
z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie podziału zysku za 2000r.
Działając na mocy art. 395 § 1 ust 2 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie, postanawia :

Przeznaczyć zysk spółki za 2000r. w wysokości 16.536.992,44 zł (szesnaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 44/100), w całości na kapitał rezerwowy spółki.

UCHWAŁA NR 41/2001
Zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie
z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w statucie spółki.
Działając na mocy art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie, postanawia:

Zmienić § 6 statutu spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:
" Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest :
1. produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej PKD 28.11.B,
2. działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych PKD 28.11.C,
3. produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej PKD 28.12.Z,
4. obróbka metali i nakładanie powłok na metale PKD 28.51.Z
5. produkcja zamków i zawiasów PKD 28.63.Z,
6. wykonywanie robót ogólnobudowalnych związanych z wznoszeniem budynków PKD 45.21.A
7. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych PKD 45.21.G,
8. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 45.22.Z,
9. stawianie rusztowań PKD 45.25.A,
10. roboty związane z fundamentowaniem PKD 45.25.B,
11. wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych PKD 45.25.C,
12. wykonywanie robót budowlanych murarskich PKD 45.25.D,
13. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD 45.25.E,
14. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli PKD 45.31.A,
15. wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych 45.33.A,
16. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych PKD 45.33.B,
17. wykonywanie instalacji gazowych PKD 45.33.C,
18. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 45.34.Z,
19. tynkowanie PKD 45.41.Z,
20. zakładanie stolarki budowlanej PKD 45.42.Z,
21. posadzkarstwo ; tapetowanie i oblicowywanie ścian PKD 45.43.A,
22. malowanie PKD 45.44.A,
23. szklenie PKD 45.44.B,
24. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 45.45.Z
25. sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 51.53.B,
26. sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych PKD 51.62.Z,
27. pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową PKD 52.63.Z,
28. towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi PKD 60.24.A,
29. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi PKD 60.24.B,
30. wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą PKD 60.24.C,
31. działalność pozostałych agencji transportowych PKD 63.40.C,
32. działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 67.13.Z
33. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.11.Z
34. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z
35. wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z
36. zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi PKD 70.32.A
37. zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi PKD 70.32.B
38. wynajem samochodów osobowych PKD 71.10.Z
39. wynajem pozostałych środków transportu lądowego PKD 71.21.Z
40. wynajem maszyn i urządzeń rolniczych PKD 71.31.Z
41. wynajem maszyn i urządzeń budowlanych PKD 71.32.Z
42. wynajem maszyn i urządzeń biurowych PKD 71.33.Z
43. wynajem pozostałych maszyn i urządzeń PKD 71.34.Z
44. działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.20.Z,
45. badanie rynku i opinii publicznej PKD 74.13.Z,
46. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A,
47. działalność związana z zarządzaniem holdingami PKD 74.15.Z"

UCHWAŁA NR 42/2001
Zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie
z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w statucie spółki.
Działając na mocy art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie, postanawia:

Dodać ust.4 w § 27 o następującej treści :
"Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu".

UCHWAŁA NR 43/2001
Zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie
z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie upoważnienia rady nadzorczej spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu.
Działając na mocy art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie, postanawia:

Upoważnić radę nadzorczą spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu.