RB NR 35/2002 Zarząd YAWAL S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YAWAL S.A., które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Jasnogórskiej 79 w Częstochowie w dniu 4 października 2002 roku o godzinie 15.00.
Uchwała nr 15/2002 uchyla się podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15.12.2001r. zaprotokołowaną przez asesora notarialnego Iwonę Magdalenę Starzyk-Wojnar za Rep. A Nr 12923/2001 uchwałę o nr 3.
Uchwała nr 16/2002 zatwierdza się zbadane przez biegłego rewidenta Finans - Servis Zespół Doradców Finansowo - Księgowych Sp. z o.o. w dniu 14 sierpnia 2002 roku skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej YAWAL za rok 2001, które obejmuje: 1. skonsolidowany bilans, który na dzień 31 grudnia 2001 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 373.230 tys. zł (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy złotych), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 42.094 tys. zł (czterdzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) , 3. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku na sumę 3.697 tys. zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). 4. informację dodatkową.
Uchwała nr 17/2002 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YAWAL S.A. uchwala co następuje: Powołuje się: Pana/Panią _____ na funkcję członka Rady Nadzorczej Yawal S.A.
Odwołuje się Pana/Panią _____ z pełnienia funkcji ____ w Radzie Nadzorczej YAWAL S.A.
Uchwała nr 18/2002 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YAWAL S.A. uchwala co następuje w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
1. Uchyla się Uchwałę nr 2/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YAWAL S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 30 stycznia 2001 roku w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 2. Ustala się, iż członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie za pełnienie funkcji uzależnione od udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości: - Przewodniczący Rady Nadzorczej ......................... - Członkowie Rady Nadzorczej .........................
kom emitent ewa/zdz