YAWAL SA termin i porzadek obrad NWZA (WZA)
RB NR 60/2001Zarzad spolki YAWAL SA podaje do wiadomosci date i porzadek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL SA , ktore odbedzie sie
dnia 15 grudnia 2001 r. o godz. 11.00 w Czestochowie przy ul.
Kopernika 16/18 (budynek Naczelnej Organizacji Technicznej).
Porzadek obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybor Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidlowosci zwolania Walnego Zgromadzenia i
zdolnosci do podejmowania uchwal.
4) Przyjecie porzadku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) Podjecie uchwaly w sprawie polaczenia Paged S.A. z Yawal S.A.
6) Podjecie uchwal w sprawie zmian statutu.
7) Podjecie uchwaly w sprawie upowaznienia rady nadzorczej do
ustalenia tekstu jednolitego statutu.
8) Podjecie uchwaly w sprawie zmian w skladzie rady nadzorczej.
9) Zamkniecie obrad.
Jednoczesnie Yawal S.A. przedstawia dotychczasowe postanowienia
statutu oraz projektowane zmiany:
I. dotychczasowe brzmienie ?1:
Firma Spolki brzmi Yawal Spolka Akcyjna. Spolka moze uzywac skrotu
Yawal S.A.
proponowane brzmienie ?1:
Firma Spolki brzmi KED Spolka Akcyjna. Spolka moze uzywac skrotu
KEDS.A.
II. dotychczasowe brzmienie ?7:
Kapital zakladowy Spolki wynosi 4.550.000,00 zl (cztery miliony
piecset piecdziesiat tysiecy zlotych) i sklada sie z 4.062.500
(czterech milionow szescdziesieciu dwoch tysiecy pieciuset) akcji
o wartosci nominalnej 1,12 PLN (jeden zlotych dwanascie groszy)
kazda, w tym:
1) 283.125 (dwiescie osiemdziesiat trzy tysiace sto dwadziescia
piec) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do glosu, w ten
sposob, ze na kazda akcje uprzywilejowana przypada 5 (piec) glosow
na Walnym Zgromadzeniu,
2) 33.975 (trzydziesci trzy tysiace dziewiecset siedemdziesiat
piec) akcji imiennych serii B, uprzywilejowanych co do glosu, w
ten sposob, ze na kazda akcje uprzywilejowana przypada 5 (piec)
glosow na Walnym Zgromadzeniu,
3) 1.577.900 (jeden milion piecset siedemdziesiat siedem tysiecy
dziewiecset) akcji serii C zwyklych na okaziciela,
4) 1.155.000 (jeden milion sto piecdziesiat piec tysiecy) akcji
serii D, uprzywilejowanych co do glosu, w ten sposob, ze na kazda
akcje uprzywilejowana przypadaja 3 (trzy) glosy na Walnym
Zgromadzeniu,
5) 1.012.500 (jeden milion dwanascie tysiecy piecset) akcji serii
E zwyklych na okaziciela.
proponowane brzmienie ?7:
Kapital zakladowy Spolki wynosi 6.818.000 (szesc milionow osiemset
osiemnascie tysiecy) zlotych i dzieli sie na 6.087.500 (szesc
milionow osiemdziesiat siedem tysiecy piecset) akcji o wartosci
nominalnej 1,12 PLN (jeden zlotych dwanascie groszy) kazda, w tym:
1) 283.125 (dwiescie osiemdziesiat trzy tysiace sto dwadziescia
piec) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do glosu, w ten
sposob, ze na kazda akcje uprzywilejowana przypada 5 (piec) glosow
na Walnym Zgromadzeniu,
2) 33.975 (trzydziesci trzy tysiace dziewiecset siedemdziesiat
piec) akcji imiennych serii B, uprzywilejowanych co do glosu, w
ten sposob, ze na kazda akcje uprzywilejowana przypada 5 (piec)
glosow na Walnym Zgromadzeniu,
3) 1.577.900 (jeden milion piecset siedemdziesiat siedem tysiecy
dziewiecset) akcji serii C zwyklych na okaziciela,
4) 1.155.000 (jeden milion sto piecdziesiat piec tysiecy) akcji
serii D, uprzywilejowanych co do glosu, w ten sposob, ze na kazda
akcje uprzywilejowana przypadaja 3 (trzy) glosy na Walnym
Zgromadzeniu,
5) 1.012.500 (jeden milion dwanascie tysiecy piecset) akcji serii
E zwyklych na okaziciela,
6) 2.025.000 (dwa miliony dwadziescia piec tysiecy) akcji serii F
zwyklych na okaziciela.
III. dotychczasowe brzmienie ?6:
Przedmiotem dzialalnosci Spolki jest:
1) produkcja konstrukcji metalowych z wyjatkiem dzialalnosci
uslugowej PKD 28.11.B,
2) dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania konstrukcji
metalowych PKD 28.11.C,
3) produkcja metalowych elementow stolarki budowlanej PKD 28.12.Z,
4) obrobka metali i nakladanie powlok na metale PKD 28.51.Z,
5) produkcja zamkow i zawiasow PKD 28.63.Z,
6) wykonywanie robot ogolnobudowlanych zwiazanych z wznoszeniem
budynkow PKD 45.21.A,
7) wykonywanie robot ogolnobudowlanych w zakresie montazu i
wznoszenia budynkow i budowli z elementow prefabrykowanych PKD
45.21.G,
8) wykonywanie konstrukcji i pokryc dachowych PKD 45.22.Z,
9) stawianie rusztowan PKD 45.25.A,
10) roboty zwiazane z fundamentowaniem PKD 45.25.B,
11) wykonywanie robot budowlanych w zakresie wznoszenia
konstrukcji stalowych PKD 45.25.C,
12) wykonywanie robot budowlanych murarskich PKD 45.25.D,
13) wykonywanie specjalistycznych robot budowlanych, gdzie indziej
nie sklasyfikowanych PKD 45.25.E,
14) wykonywanie instalacji elektrycznych budynkow i budowli PKD
45.31.A,
15) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
45.33.A,
16) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych PKD 45.33.B,
17) wykonywanie instalacji gazowych PKD 45.33.C,
18) wykonywanie pozostalych instalacji budowlanych PKD 45.34.Z,
19) tynkowanie PKD 45.41.Z,
20) zakladanie stolarki budowlanej PKD 45.42.Z,
21) posadzkarstwo ; tapetowanie i oblicowywanie scian PKD 45.43.A,
22) malowanie PKD 45.44.A,
23) szklenie PKD 45.44.B,
24) wykonywanie pozostalych robot budowlanych wykonczeniowych PKD
45.45.Z,
25) sprzedaz hurtowa materialow budowlanych i wyposazenia
sanitarnego PKD 51.53.B,
26) sprzedaz hurtowa maszyn budowlanych PKD 51.62.Z,
27) pozostala sprzedaz detaliczna poza siecia sklepowa PKD
52.63.Z,
28) towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi
PKD60.24.A,
29) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi PKD60.24.B,
30) wynajem samochodow ciezarowych z kierowca PKD 60.34.C,
31) dzialalnosc pozostalych agencji transportowych PKD 63.40.Z;
32) dzialalnosc pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie
sklasyfikowana PKD 67.13.Z,
33) zagospodarowanie i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek
PKD 70.11.Z,
34) kupno i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek PKD 70.12.Z,
35) wynajem nieruchomosci na wlasny rachunek PKD 70.20.Z,
36) zarzadzanie nieruchomosciami mieszkalnymi PKD 70.32.A,
37) zarzadzanie nieruchomosciami niemieszkalnymi PKD 70.32.B,
38) wynajem samochodow osobowych PKD 71.10.Z,
39) wynajem pozostalych srodkow transportu ladowego PKD 71.21.Z,
40) wynajem maszyn i urzadzen rolniczych PKD 71.31.Z,
41) wynajem maszyn i urzadzen budowlanych PKD 71.32.Z,
42) wynajem maszyn i urzadzen biurowych PKD 71.33.Z,
43) wynajem pozostalych maszyn i urzadzen PKD 71.34.Z,
44) dzialalnosc w zakresie oprogramowania PKD 72.20.Z,
45) badanie rynku i opinii publicznej PKD 74.13.Z,
46) doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i
zarzadzania PKD 74.14.Z,
47) dzialalnosc zwiazana z zarzadzaniem holdingami PKD 74.15.Z.
proponowane brzmienie ?6:
Przedmiotem dzialalnosci Spolki jest:
1) produkcja wyrobow tartacznych, impregnacja drewna PKD 20.10;
2) produkcja arkuszy fornirowych; produkcja plyt i sklejek PKD
20.20.Z;
3) produkcja wyrobow stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
PKD 20.30.Z;
4) produkcja opakowan drewnianych PKD 20.40.Z;
5) produkcja pozostalych wyrobow z drewna PKD 20.51.Z;
6) produkcja wyrobow z korka, slomy i z materialow uzywanych do
wyplatania PKD 20.52.Z;
7) produkcja masy celulozowej PKD 21.11.Z;
8) produkcja papieru i tektury PKD 21.12.Z;
9) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowan z
papieru i tektury PKD 21.21.Z;
10) produkcja papierowych artykulow dla gospodarstwa domowego,
toaletowych i sanitarnych PKD 21.22.Z;
11) produkcja papierowych artykulow pismiennych PKD 21.23.Z;
12) produkcja pozostalych artykulow z papieru i tektury, gdzie
indziej nie sklasyfikowana PKD 21.25.Z;
13) produkcja krzesel i mebli do siedzenia PKD 36.11.Z;
14) produkcja mebli biurowych i sklepowych pozostala PKD 36.12.Z;
15) produkcja mebli kuchennych PKD 36.13.Z;
16) produkcja mebli pozostala PKD 36.14;
17) produkcja i dystrybucja ciepla (pary wodnej i goracej wody)
PKD 40.30;
18) wykonywanie konstrukcji i pokryc dachowych PKD 45.22.Z;
19) dzialalnosc agentow zajmujacych sie sprzedaza drewna i
materialow budowlanych PKD 51.13.Z;
20) dzialalnosc agentow zajmujacych sie sprzedaza maszyn, urzadzen
przemyslowych, statkow i samolotow PKD 51.14.Z;
21) dzialalnosc agentow zajmujacych sie sprzedaza mebli, artykulow
gospodarstwa domowego i drobnych wyrobow metalowych PKD 51.15.Z;
22) sprzedaz hurtowa drewna PKD 51.53.A;
23) sprzedaz hurtowa drewna, materialow budowlanych i wyposazenia
sanitarnego PKD 51.53.B;
24) sprzedaz hurtowa pozostalych polproduktow PKD 51.56.Z;
25) sprzedaz hurtowa odpadow i zlomu PKD 51.57.Z;
26) pozostala sprzedaz detaliczna w nie wyspecjalizowanych
sklepach PKD 51.12.Z;
27) sprzedaz detaliczna mebli, sprzetu oswietleniowego i artykulow
uzytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 52.44.Z;
28) sprzedaz detaliczna mebli, wyposazenia biurowego, komputerow
oraz sprzetu telekomunikacyjnego PKD 52.48.A;
29) sprzedaz detaliczna artykulow niezywnosciowych w
wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD
52.48.G;
30) towarowy transport drogowy PKD 60.24;
31) dzialalnosc pozostalych agencji transportowych PKD 63.40.Z;
32) leasing finansowy PKD 65.21.Z;
33) pozostale formy udzielania kredytow PKD 65.22.Z;
34) dzialalnosc pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie
sklasyfikowana PKD 67.13.Z;
35) zagospodarowanie i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek
PKD 70.11.Z;
36) kupno i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek PKD 70.12.Z;
37) wynajem nieruchomosci na wlasny rachunek PKD 70.20.Z;
38) zarzadzanie nieruchomosciami na zlecenie PKD 70.32;
39) wynajem maszyn i urzadzen biurowych PKD 71.33.Z;
40) wynajem pozostalych maszyn i urzadzen PKD 71.34.Z;
41) doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i
zarzadzania PKD 74.14.Z;
42) dzialalnosc zwiazana z zarzadzaniem holdingami PKD 74.15.Z;
43) produkcja konstrukcji metalowych z wyjatkiem dzialalnosci
uslugowej PKD 28.11.B;
44) dzialalnosc uslugowa w zakresie instalowania konstrukcji
metalowych PKD 28.11.C;
45) produkcja metalowych elementow stolarki budowlanej PKD
28.12.Z;
46) obrobka metali i nakladanie powlok na metale PKD 28.51.Z;
47) produkcja zamkow i zawiasow PKD 28.63.Z;
48) wykonywanie robot ogolnobudowlanych zwiazanych z wznoszeniem
budynkow PKD 45.21.A;
49) wykonywanie robot ogolnobudowlanych w zakresie montazu i
wznoszenia budynkow i budowli z elementow prefabrykowanych PKD
45.21.G;
50) wykonywanie konstrukcji i pokryc dachowych PKD 45.22.Z;
51) stawianie rusztowan PKD 45.25.A;
52) roboty zwiazane z fundamentowaniem PKD 45.25.B;
53) wykonywanie robot budowlanych w zakresie wznoszenia
konstrukcji stalowych PKD 45.25.C;
54) wykonywanie robot budowlanych murarskich PKD 45.25.D;
55) wykonywanie specjalistycznych robot budowlanych, gdzie indziej
nie sklasyfikowanych PKD 45.25.E;
56) wykonywanie instalacji elektrycznych budynkow i budowli PKD
45.31.A;
57) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
45.33.A;
58) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych PKD 45.33.B;
59) wykonywanie instalacji gazowych PKD 45.33.C;
60) wykonywanie pozostalych instalacji budowlanych PKD 45.34.Z;
61) tynkowanie PKD 45.41.Z;
62) zakladanie stolarki budowlanej PKD 45.42.Z;
63) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie scian PKD 45.43.A;
64) malowanie PKD 45.44.A;
65) szklenie PKD 45.44.B;
66) wykonywanie pozostalych robot budowlanych wykonczeniowych PKD
45.45.Z;
67) sprzedaz hurtowa materialow budowlanych i wyposazenia
sanitarnego PKD 51.53.B;
68) sprzedaz hurtowa maszyn budowlanych PKD 51.62.Z;
69) pozostala sprzedaz detaliczna poza siecia sklepowa PKD
52.63.Z;
70) dzialalnosc pozostalych agencji transportowych PKD 63.40.C;
71) wynajem samochodow osobowych PKD 71.10.Z;
72) wynajem pozostalych srodkow transportu ladowego PKD 71.21.Z;
73) wynajem maszyn i urzadzen rolniczych PKD 71.31.Z;
74) wynajem maszyn i urzadzen budowlanych PKD 71.32.Z;
75) wynajem maszyn i urzadzen biurowych PKD 71.33.Z;
76) wynajem pozostalych maszyn i urzadzen PKD 71.34.Z;
77) dzialalnosc w zakresie oprogramowania PKD 72.20.Z;
78) badanie rynku i opinii publicznej PKD 74.13.Z.
IV. dotychczasowe brzmienie zdania pierwszego w ?13 ust. 1:
Zarzad sklada sie z od 1 (jednego) do 5 (pieciu) czlonkow.
proponowane brzmienie:
Zarzad sklada sie z od 1 (jednego) do 5 (pieciu) czlonkow, w tym
Prezesa i do trzech Wiceprezesow.
V. dotychczasowe brzmienie ?17:
W umowach pomiedzy Spolka a czlonkami zarzadu, jak rowniez w
sporach pomiedzy nimi spolke reprezentuje Przewodniczacy rady
nadzorczej albo jego zastepca.
proponowane brzmienie ?17:
W umowach pomiedzy Spolka a czlonkami zarzadu, jak rowniez w
sporach pomiedzy nimi, spolke reprezentuje rada nadzorcza.
VI. proponowane brzmienie dodawanego w ?29 ust. 3:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nie nalezy zbywanie i
nabywanie nieruchomosci lub udzialu w nieruchomosci.
VII. dotychczasowe brzmienie ?2:
Siedziba Spolki jest miasto Czestochowa.
proponowane brzmienie ?2:
Siedziba Spolki jest Warszawa.
Zarzad Yawal S.A. informuje, ze zgodnie z art. 399 Ksh prawo do
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysluguje:
? wlascicielom akcji imiennych wpisanych do ksiegi akcyjnej
przynajmniej na tydzien przed odbyciem Walnego Zgromadzenia;
? wlascicielom akcji na okaziciela, jesli zloza w siedzibie Spolki
najpozniej na tydzien przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne
swiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzacy rachunek
papierow wartosciowych, okreslajace liczbe posiadanych akcji i
stwierdzajace, ze akcje te pozostana zablokowane na rachunku do
czasu zakonczenia NWZ.
Imienne swiadectwa depozytowe nalezy skladac w siedzibie Spolki w
Czestochowie ul. Kopernika 17/19, do dnia 8 grudnia 2001 r.
(sobota), w dni powszednie oraz w sobote 8.12.2001 r., w godz.
1000?1400. Na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem w
siedzibie Spolki (jw.) wylozona bedzie do wgladu lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ.
Akcjonariusze moga uczestniczyc w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywac prawo glosu osobiscie lub przez przedstawicieli,
dzialajacych na podstawie pisemnego pelnomocnictwa.
Przedstawiciele osob prawnych winni okazac wypisy z rejestru,
wymieniajace osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotow.
Osoba nie wymieniona w wypisie winna legitymowac sie pisemnym
pelnomocnictwem nalezycie oplaconym.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu beda mogly
dokonac rejestracji i otrzymac karty do glosowania w dniu NWZ od
godz. 10.00.