YAWAL SYSTEM S.A. - NR 44/2000 - uchwaly podjete przez WZA

opublikowano: 2000-06-30 20:00

[2000/06/30 20:00] YAWAL SYSTEM S.A. - NR 44/2000 - uchwaly podjete przez WZA

Zarząd YAWAL SYSTEM S.A. podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy "YAWAL SYSTEM" S.A. , które odbyło się w dniu 30 czerwca
2000 roku.

Uchwała 1/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "YAWAL SYSTEM" S.A. z siedzibą w
Częstochowie z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki, bilansu, rachunku zysków i strat za rok 1999,
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
Działając na mocy art.390 § 2 pkt 1 kodeksu handlowego i § 29 Statutu Spółki po
rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999, uchwala się, co następuje:

Zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe spółki za rok 1999,
na które składają się:
1. bilans, który na dzień 31 grudnia 1999r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów
sumą bilansową w kwocie 78.918.863,04 zł (siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset
osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote cztery grosze )
2. rachunek zysków i strat za 1999 rok wykazujący zysk netto w kwocie 6.039.992,43 zł
( sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote
czterdzieści trzy grosze ) .
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4. informacja dodatkowa ,
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwałę w powyższym
brzmieniu przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 2/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "YAWAL SYSTEM" S.A. z siedzibą w
Częstochowie z dnia 30 czerwca 2000 roku w zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok 1999.
Działając na podstawie art.390 § 2 kodeksu handlowego i § 29 statutu spółki Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z
działalności spółki za rok 1999 uchwala , co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
1999.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwałę w powyższym
brzmieniu przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 3/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "YAWAL SYSTEM" S.A. z siedzibą w
Częstochowie z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z
wykonania obowiązków w roku 1999.
Działając na mocy art.390 § 2 kodeksu handlowego i § 29 ust.1 pkt c Statutu Spółki,
uchwala się , co następuje:
Udziela się pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym
1999.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwałę w powyższym
brzmieniu przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 4/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "YAWAL SYSTEM" S.A. z siedzibą w
Częstochowie z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej
pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 1999.
Działając na mocy art. 390 § 2 pkt 1 kodeksu handlowego i § 29 ust.1 pkt c Statutu
Spółki , uchwal się, co następuje:
Udziela się pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 1999.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwałę w powyższym
brzmieniu przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 5/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "YAWAL SYSTEM" S.A. z siedzibą w
Częstochowie z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie podziału zysku za rok 1999.
Działając na mocy 390 § 2 pkt 2 kodeksu handlowego i § 29 ust.1 pkt b Statutu Spółki,
uchwala się, co następuje:
1.Dokonuje się podziału zysku za rok obrotowy 1999 w wysokości 6.039.992,43 zł (
sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote
czterdzieści trzy grosze ) w ten sposób że, przeznacza się:
-kwotę 4.618.117,43zł ( cztery miliony sześćset osiemnaście tysięcy sto siedemnaście
złotych czterdzieści trzy grosze) na kapitał rezerwowy ;
- kwotę 1.421.875,00 zł ( jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset
siedemdziesiąt pięć złotych ) na dywidendę dla akcjonariuszy;
2. Wskazuje się 25 lipca 2000 roku (dwudziesty piąty lipca dwutysięcznego roku) jako
dzień ustalenia prawa do dywidendy;
3.Wskazuje się 15 września 2000 roku (piętnasty września dwutysięcznego roku) jako
dzień wypłaty dywidendy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwałę w powyższym
brzmieniu przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 6/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "YAWAL SYSTEM" S.A. z siedzibą w
Częstochowie z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie zmiany zasad i wysokości
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Na mocy § 23 Statutu Spółki, uchwala się , co następuje:
1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą miesięczne wynagrodzenie za pełnienie
funkcji w następującej wysokości :
- Przewodniczący Rady Nadzorczej - 3,5(trzy i pięć dziesiętnych) ostatnio ogłoszonego
przed dniem wypłaty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku,
- Członkowie Rady Nadzorczej - 1,0(jednego) ostatnio ogłoszonego przed dniem wypłaty
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z
zysku,
2.wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej będzie płatne do 30 dnia
każdego miesiąca.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.07.2000r. (pierwszym lipca 2000 roku).
W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 1.456.445 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt
sześć tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę w powyższym brzmieniu przyjęto.