YAWAL SYSTEM S.A. - NR 67/2000 - uchwaly podjete na WZA

opublikowano: 2000-09-15 15:40

[2000/09/15 15:40] YAWAL SYSTEM S.A. - NR 67/2000 - uchwaly podjete na WZA

Zarząd YAWAL System S.A. podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YAWAL System S.A., które odbyło się w dniu 15 września 2000 roku.

Uchwała nr 7 /2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal System" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 15 września 2000 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "YAWAL"
Działając na podstawie art.396 kodeksu handlowego w związku z § 25 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal System" S.A. z siedzibą w Częstochowie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy "YAWAL" za rok 1999, na które składają się:
- bilans i rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 1999 roku, (trzydziesty pierwszy grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
uchwala co następuje:
Zatwierdza się zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "YAWAL" za rok obrotowy 1999, na które składają się :
1.bilans który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 131.822 tys. zł (sto trzydzieści jeden milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące złotych)
2.rachunek zysków i strat z którego wynika zysk netto w kwocie 2.816 tys. zł (dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy złotych )
3.sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
4. informacja dodatkowa.

Uchwała nr 8/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal System" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 15 września 2000 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 431 kodeksu handlowego i § 29 ust.1 lit.d Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal System" S.A. z siedzibą w Częstochowie uchwala co następuje:
§ 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie :
" Firma Spółki brzmi "YAWAL" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu " YAWAL" S.A.

Uchwała nr 9 /2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal System" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 15 września 2000 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.
Działając na podstawie art.396 k.h. w związku z § 29 ust.1 pkt "i" i "j" Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal System" S.A. z siedzibą w Częstochowie uchwala co następuje:
Upoważnia Zarząd Spółki do zbycia poprzez sprzedaż lub wniesienie w formie wkładu niepieniężnego do Spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, składającej się ze składników majątkowych i niemajątkowych służących produkcji i sprzedaży systemu profili aluminiowych znajdujących się w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36, lub do zbycia poprzez sprzedaż lub wniesienie w formie wkładu niepieniężnego do Spółki zależnej użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków i budowli położonych w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36, dla których Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą KW NR 37880.

Uchwała nr 10 /2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal System" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 15 września 2000 roku w sprawie emisji akcji serii F.
Działając na podstawie art. 432, 433, 435 kodeksu handlowego oraz § 29.1 pkt e Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
1. Podwyższyć kapitał akcyjny Spółki o kwotę od 1.120.000,00 zł do 3.360.000,00 zł.
2. Podwyższenie kapitału akcyjnego następuje w drodze publicznej emisji od 1.000.000 do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,12 zł każda.
3. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2001 roku. Akcje serii F zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego po dniu ustalenia prawa do dywidendy za rok 2000.
4. Cenę emisyjną akcji serii F ustali Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu. Cena ta nie może być jednak niższa niż 20 zł.
5. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji nowej emisji od dnia 20 grudnia 2000 roku.
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia warunków wpłat na akcje serii F, ustalenia zasad dystrybucji, zasad podziału na transze i zasad przydziału akcji serii F.
7. Upoważnia się zarząd Spółki do wyznaczenia terminów subskrypcji akcji serii F, przydzielenia akcji, zawarcia umów o subemisję oraz określenia innych istotnych postanowień w przypadku ich nieuwzględnienia w niniejszej uchwale.
§ 2.
W przypadku nie podjęcia przez Radę Nadzorczą do dnia 30 listopada 2001 roku uchwały w sprawach określonych w § 1 pkt 6 uchwała niniejsza wygasa.

Uchwała nr 11 /2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal System" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 15 września 2000 roku w sprawie emisji obligacji
§ 1.
1.Emituje się do 300 ( trzystu ) sztuk trzyletnich obligacji na okaziciela I emisji o wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych każda, zwanych dalej obligacjami, o łącznej wartości nominalnej do 30.000.000,00 (trzydziestu milionów) złotych.
2.Emisja obligacji nastąpi w trybie art.9 ust.1 pkt 2 ustawy o obligacjach tj. poprzez
propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 300 osób.
3.Warunki oprocentowania obligacji ustali Zarząd w warunkach emisji.
4.Obligacje będą mogły być wykupione przed terminem wykupu poprzez wypłatę wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki.
5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki, w terminie do dnia 31.03.2001r.. W szczególności powierza się mu opracowanie warunków emisji obligacji serii I, przygotowanie i dokonanie wszystkich przewidzianych prawem zawiadomień oraz zawarcie stosownych umów.