[2000/05/24 08:36] YAWAL SYSTEM SA Raport biezacy Nr 31/2000 - data walnego zgromadzenia
Zgodnie z § 42 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. Zarząd YAWAL-SYSTEM S.A. informuje, o terminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Jasnogórskiej 79 w Częstochowie w dniu 30 czerwca 2000 roku, o godzinie 9.00.W porządku obrad przewidziano:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie:
a) sprawozdania finansowego za rok 1999,
b) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz wniosku w przedmiocie podziału zysków za 1999 r.,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 1999.
6. Podjęcie uchwał:
a) w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 1999 r.,
b) w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 1999,
C) w przedmiocie udzielenia pokwitowania Zarządowi za 1999 r.,
d) w przedmiocie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej za 1999 r.,
e) w przedmiocie podziału zysku za 1999 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Edmund Mzyk