[2000/06/08 14:40] YAWAL SYSTEM SA Raport biezacy NR 36/2000 - projekty uchwal na WZA
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r., § 42 ust. 2, Zarząd Yawal System S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Yawal System S.A., które odbędzie sie w dniu 30 czerwca 2000r.
Uchwała 1/2000
Działając na podstawie art.390 § 2 pkt 1 kodeksu handlowego i § 29 statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe spółki za rok 1999, na które składają się:
- bilans, który na dzień 31 grudnia 1999 roku zamyka się ostatecznie po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 78.918.863,04 zł (siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote cztery grosze ),
- rachunek zysków i strat, z którego wynika, że spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 6.039.992,43 zł (sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści trzy grosze),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
- informacja dodatkowa.
Uchwała nr 2/2000
Działając na podstawie art.390 § 2 kodeksu handlowego i § 29 statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za rok 1999 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 1999.
Uchwała nr 3/2000
Działając na podstawie art.390 § 2 kodeksu handlowego i § 29 statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 1999 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 1999.
Uchwała nr 4/2000
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 kodeksu handlowego i § 29 ust.1 pkt c statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w roku 1999r.
Uchwała nr 5/2000
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 kodeksu handlowego i § 29 ust.1 pkt c statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków w roku 1999r.
Uchwała nr 6/2000
Działając na podstawie 390 § 2 pkt 2 kodeksu handlowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z propozycją Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej uchwala podział zysku za rok 1999. w wysokości 6.039.992,43 zł ( sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści trzy grosze ) w ten sposób, że:
- kwotę 4.618.117,43 zł (cztery miliony sześćset osiemnaście tysięcy sto siedemnaście złotych i czterdzieści trzy grosze) przeznacza się na kapitał rezerwowy;
- kwotę 1.421.875,00 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy,
oraz że dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 18 lipca 2000 roku, a wypłata dywidendy nastąpi w dniu 2 sierpnia 2000 roku.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Edmund Mzyk