Raport bieżący Nr 23/2002 Zarząd Z.A.PuławyS.A. informuje, że w dniu 06.11.2002r. w siedzibie Nafty Polskiej SA w Warszawie przy ul. Jasnej Nr 12 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.A.PuławyS.A. z następującym porządkiem obrad :
1. wyrażenie zgody na zawiązanie spółki Melamina III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.
Uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu wykonywał na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Nafcie Polskiej SA przez Ministra Skarbu Państwa (Rep. A Nr 21721/2002 z dn. 14.08.2002r.) Prezes Zarządu Nafty Polskiej SA. Pan Maciej Gierej.
Uchwała Nr 1 w sprawie: wyrażenia zgody na zawiązanie spółki Melamina III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.
Działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki, mając na uwadze uchwałę Zarządu nr 84/IV/2002/2003 oraz uchwałę Rady Nadzorczej nr 67/IV/2002 - Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych Puławy SA uchwala, co następuje:
§ 1 1. Wyraża się zgodę na utworzenie spółki, która będzie działać pod firmą MELAMINA III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2.Wyraża się zgodę na objęcie przez Zakłady Azotowe Puławy S.A. udziałów w kapitale zakładowym spółki MELAMINA III sp. z o.o. do wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
§ 2 1. Zobowiązuje się Zarząd Zakładów Azotowych PuławySA do sporządzania kwartalnych raportów dotyczących działalności spółki Melamina III sp. z o.o.
2. Szczegółowy zakres raportów, o których mowa w ust.1 zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą Zakładów Azotowych Puławy SA.
3. Raporty, o których mowa w ust.1 będą przekazywane Radzie Nadzorczej Zakładów Azotowych Puławy SA i Nafcie Polskiej SA.
§ 3 Zobowiązuje się Zarząd Zakładów Azotowych Puławy SA do wprowadzenia następujących zmian przed zgłoszeniem zawiązania spółki do sądu rejestrowego oraz utrzymanie ich w umowie spółki Melamina III sp. z o.o. w okresie, w którym ponad połowa ogólnej liczby udziałów należy do Zakładów Azotowych Puławy SA: - usunięcie zapisów ograniczających zbywanie lub zastawianie udziałów od decyzji Zarządu, - wprowadzenie zapisów ograniczających kompetencje Zarządu do zaciągania przez spółkę zobowiązań o równowartości w złotych powyżej 250.000 EURO (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy EURO) oraz przekazanie kompetencji w tym zakresie Radzie Nadzorczej, - wprowadzenie zapisów ograniczających kompetencje Zarządu do rozporządzania aktywami trwałymi spółki o równowartości w złotych powyżej 50.000 EURO (słownie: pięćdziesiąt tysięcy EURO) z wyłączeniem długoterminowych papierów wartościowych, innych niz akcje, nabywanych i zbywanych w związku z zarządzaniem wolnymi środkami pieniężnymi oraz przekazanie kompetencji w tym zakresie Radzie Nadzorczej, chyba, że wyrażenie zgody na te czynności należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Na tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.A.Puławy S.A. zostało zakończone.
kom emitent ewa/zdz