Z.O. BYTOM S.A. - ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

opublikowano: 2001-04-27 13:35

[2001/04/27 13:35] Z.O. BYTOM S.A. - ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Raport bieżący 18/2001

Zarząd Zakładów Odzieżowych "Bytom" Spółki Akcyjnej w Bytomiu, ul. Wrocławska 32/34, RHB 6899, wpis do rejestru handlowego w dniu 12.12.1990 r., w Sądzie Rejonowym w Katowicach - działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 28 maja 2001r. ( poniedziałek) na godz. 11-tą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zgromadzenie odbędzie się w sali Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego ,w Bytomiu, ul.Moniuszki 26 a (naprzeciwko Opery Śląskiej).
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania
uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie sprawozdań:
- Sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2000 rok,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2000 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności
w 2000 r. oraz z badania sprawozdań:
- Sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2000 rok,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2000 roku,
- wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. za rok 2000.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- Sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2000 rok,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2000 roku,
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. za rok 2000.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2000.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2000.
11. Sprawozdanie Zarządu z przebiegu procesu restrukturyzacji Z.O. "Bytom" S.A. za okres od 21.12.1998 - do 15.05.2001 r. oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Z.O. "Bytom" S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia kadencji dla dotychczasowej Rady Nadzorczej do dnia zarejestrowania zmian w Statucie, o których mowa w punkcie 12 porządku obrad.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną, trzyletnią kadencję.
15. Wybór Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości zmiany w Statucie Z.O. "Bytom" S.A.:
I. Punkt II. o treści:
Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki.
otrzymuje brzmienie:
Przedmiot działalności Spółki.
II. § 6 o treści:
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest produkcja odzieży, działalność inwestycyjna oraz handlowa i usługowa - prowadzona na własny rachunek lub w pośrednictwie, we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi na rynku krajowym oraz za granicą.
otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjątkiem odzieży skórzanej
(PKD 18.2)
2) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51)
3) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52)
4) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi ( PKD 60.24.B)
5) pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z)
6) działalność pozostałych agencji transportowych ( PKD 63.40.Z)
7) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z)
8) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
9) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z)
10) wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3)
11) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.Z)
12) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)
13) reklama (PKD 74.40.Z)
III. § 11 ust. 1 o treści:
Zarząd liczy od trzech do pięciu członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
otrzymuje brzmienie:
Zarząd składa się z dwóch lub większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu.
IV. § 15 ust. 1 o treści:
Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.
otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza liczy od trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Liczbę członków danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.
V. § 35 o treści:
1. Spółka zamieszcza ogłoszenia w dzienniku "Rzeczpospolita" z wyjątkiem tych ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłaszaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim "B".
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki.
skreśla się.
Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. informuje, że do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy spełniający wymogi określone w § 412 § 1 i 2 Ksh. Imienne świadectwa depozytowe, wydane przez biuro maklerskie w dowód złożenia akcji w depozycie, uprawniające do udziału w Zgromadzeniu, należy składać w siedzibie Spółki w Bytomiu, ul. Wrocławska 32/34 -
w dni powszednie, od dnia 7 maja 2001 r., w godz. od 8- do 15 -tej. Zamknięcie listy uprawnionych nastąpi w dniu 18 maja 2001 r. o godz. 15-tej.
Odpisy sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000 , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta udostępnione będą Akcjonariuszom w siedzibie Spółki od dnia 11 maja 2001 r.
Odpisy projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad wydawane będą Akcjonariuszom
w ciągu 1 tygodnia przed Zgromadzeniem.
W dniach 23 do 25 maja 2001 r., w tym samym miejscu i czasie - wyłożona będzie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.