Z.O. BYTOM S.A. - Uchwały ZWZA

opublikowano: 2001-05-29 14:07

[2001/05/29 14:07] Z.O. BYTOM S.A. - Uchwały ZWZA

Raport bieżący 24/2001

Zarząd Spółki Z.O."Bytom" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.05.2001 r.

UCHWAŁA NR 1/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A.
z dnia 28 maja 2001 roku.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. z jej działalności w 2000r. oraz z badania sprawozdań:
- sprawozdania finansowego Z.O. "BYTOM" S.A. za 2000 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "BYTOM" S.A. w 2000 roku,
- wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Z.O. "BYTOM" S.A. za rok 2000.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1, Statutu Z.O. "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. z jej działalności w 2000 roku oraz z badania sprawozdań:
- sprawozdania finansowego Z.O. "BYTOM" S.A. za rok 2000, a w tym:
bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "BYTOM" S.A. w 2000 roku,
- wniosku Zarządu Spółki, w sprawie pokrycia straty.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A.
z dnia 28 maja 2001 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Z.O. "BYTOM" S.A. za 2000 rok, a w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2000 rok, a w tym:
1/ zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2000 roku, wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 54.906.606.55zł (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy sześćset sześć złotych 55/100),
2/ rachunek zysków i strat za 2000 rok, zamykający się stratą netto w wysokości: 4.743.445,09zł (cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych 09/100),
3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu 2000 roku, na kwotę: 227.791,33zł (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 33/100),
4/ informację dodatkową.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A.
z dnia 28 maja 2001 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "BYTOM" S.A. w 2000 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. z działalności Spółki w 2000 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A.
z dnia 28 maja 2001 roku

w sprawie: pokrycia straty Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. za 2000 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 28 ust.1 pkt 2 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.
Poniesioną w roku obrotowym 2000 stratę netto Spółki zamykającą się kwotą: 4.743.445,09zł (cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych 09/100), postanawia się pokryć:
- do kwoty 662.101,23zł (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto jeden złotych 23/100) z kapitału zapasowego Spółki,
- pozostałą kwotę 4.081.343,86zł (cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 86/100) z zysku osiągniętego w następnych latach obrotowych.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A.
z dnia 28 maja 2001 roku.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się Prezesowi Spółki Cezaremu Przybysławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A.
z dnia 28 maja 2001 roku.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się V-ce Prezesowi Spółki Dorocie Wiler absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2000.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A.
z dnia 28 maja 2001 roku.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się Członkowi Zarządu Januszowi Kędziora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A.
z dnia 28 maja 2001 roku.

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się Radzie Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. oraz poszczególnym jej Członkom, a to:
1. Andrzejowi Kołatkowskiemu - Przewodniczącemu Rady,
2. Mieczysławowi Grudzińskiemu - V-ce Przewodniczącemu Rady,
3. Romanowi Rafałko - Sekretarzowi Rady,
4. Leszkowi Bergerowi,
5. Jackowi Ratajczykowi,
6. Grzegorzowi Bielickiemu,
7. Iwonie Gajdzik-Szot,
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A.
z dnia 28 maja 2001 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z przebiegu procesu restrukturyzacji Z.O. "BYTOM" S.A. za okres od 21.12.1998r. do 15.05.2001r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z przebiegu procesu restrukturyzacji Z.O. "BYTOM" S.A. za okres od 21.12.1998 do 15.05.2001 r., uznając jednocześnie, iż Zarząd Spółki w wyżej wymienionym okresie podejmował niezbędne czynności, dla prawidłowej realizacji postanowień uchwały nr 1/98 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.O. "BYTOM" S.A. z dnia 21.12.1998 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A.
z dnia 28 maja 2001 roku.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A.

Na podstawie art.402 § 2 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1.
I. Punkt II. o treści:
Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki.
otrzymuje brzmienie:
Przedmiot działalności Spółki.
II. § 6 o treści:
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest produkcja odzieży, działalność inwestycyjna oraz handlowa i usługowa - prowadzona na własny rachunek lub w pośrednictwie, we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi na rynku krajowym oraz za granicą.
otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjątkiem odzieży skórzanej, (PKD 18.2),
2) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, (PKD 51),
3) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, (PKD 52),
4) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, (PKD 60.24.B),
5) pozostała działalność wspomagająca transport lądowy, (PKD 63.21.Z),
6) działalność pozostałych agencji transportowych, (PKD 63.40.C),
7) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, (PKD 65.23.Z),
8) wynajem nieruchomości na własny rachunek, (PKD 70.20.Z),
9) wynajem pozostałych środków transportu lądowego, (PKD 71.21.Z),
10)wynajem maszyn i urządzeń, (PKD 71.3),
11)doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
12)działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z),
13)reklama (PKD 74.40.Z),
III. § 11 ust. 1 o treści:
Zarząd liczy od trzech do pięciu członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
otrzymuje brzmienie:
Zarząd składa się z dwóch lub większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza.
Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu.
IV. § 15 ust. 1 o treści:
Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza liczy co najmniej pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Liczbę członków danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.
V. § 35 o treści:
1. Spółka zamieszcza ogłoszenia w dzienniku "Rzeczpospolita" z wyjątkiem tych ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłaszaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim "B".
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki.
skreśla się.

§ 2.
W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w § 1, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia ujednoliconego tekstu Statutu, celem przedłożenia go właściwemu Rejestrowi Sądowemu.

§ 3.
Uchwała w części dotyczącej § 1 wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, natomiast w części dotyczącej § 2 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A.
z dnia 28 maja 2001 roku

w sprawie: przedłużenia kadencji Rady Nadzorczej w dotychczasowym składzie.

W związku ze zmianą Statutu Z.O. "BYTOM" S.A., w części dotyczącej liczby członków Rady Nadzorczej - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.O. "BYTOM" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Przedłuża się kadencję Rady Nadzorczej Z.O. "BYTOM" S.A. w dotychczasowym składzie do dnia zarejestrowania zmian w Statucie, wprowadzonych uchwałą ZWZA nr 10/2001 z dnia 28 maja 2001 r.

§ 2.
Mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej w dotychczasowym składzie, wygasają z dniem, o którym mowa w § 1.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A.
z dnia 28 maja 2001 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną, trzyletnią kadencję.

W związku ze zmianą Statutu Z.O. "BYTOM" S.A. , w części dotyczącej liczby członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.O. "BYTOM" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Rada Nadzorcza Z.O. "BYTOM" S.A. - w kolejnej trzyletniej kadencji liczyć będzie pięć osób.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Statucie, wprowadzonych uchwałą ZWZA nr 10/2001 z dnia 28.05.2001 r.

UCHWAŁA NR 13/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A.
z dnia 28 maja 2001 roku.

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Z.O. "BYTOM" S.A.

Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1 oraz 369 § 2 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki - w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje:

§ 1.
Wybiera się na członków Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A., na kolejną trzyletnią kadencję, następujące osoby:
1. Mieczysława Grudzińskiego
2. Romualda Pyzika (Pyzik)
3. Romana Rafałko
4. Jacka Ratajczyk
5. Roberta Rychlickiego

UCHWAŁA NR 15/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A.
z dnia 28 maja 2001 roku.

w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust 1. pkt 11 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Członkowie Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. otrzymują zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne, w wysokości uzależnionej od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej:
1) miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 1,8-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego naliczenie wynagrodzenia,
2) miesięczne wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 1,6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego naliczenie wynagrodzenia,
3) miesięczne wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej wynosi 1,6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowe-
go w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego naliczenie wynagrodzenia,
4) miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wynosi 1,3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego naliczenie wynagrodzenia.

§ 2.
Tracą moc wszelkie wcześniejsze uchwały podjęte przez Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.O. "BYTOM" S.A.- określające wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.06.2001 roku.