Z.P.C. WAWEL S.A. - Projekty uchwał na WZA

opublikowano: 2001-06-20 16:35

[2001/06/20 16:35] Z.P.C. WAWEL S.A. - Projekty uchwał na WZA

Zarząd Z.P.C. Wawel S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2001 r.

PROJEKTY UCHWAŁ:

U c h w a ł a nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie na podstawie art.409 kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
.......................................................................................

U c h w a ł a nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ..............................................................

U c h w a ł a nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

U c h w a ł a nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 2000 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A.
w Krakowie na podstawie art.395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki z a t w i e r d z a :
sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe z działalności Spółki
za 2000 r, obejmujące przedstawiony przez Zarząd ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie i zbadany przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Biegłego Rewidenta Pana Leszka Kramarczuka (nr ew. 1920/289 );
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.671.347,46 zł.,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.073.025,26 zł.,
- informację dodatkową,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę (-) 556.736,17 zł.

U c h w a ł a nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie przeznaczenia zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki u c h w a l a, że zysk Spółki za 2000 rok obrotowy
w kwocie: 3.073.025,26 zł. (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia pięć złotych 26/100 ) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z ubiegłych lat.

U c h w a ł a nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Lechowi Wójcickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2000 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Lechowi Wójcickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

U c h w a ł a nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2000 rok udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

U c h w a ł a nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel' S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2000 rok udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

U c h w a ł a nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

U c h w a ł a nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Baładze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok udziela Panu Pawłowi Baładze - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

U c h w a ł a nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Figiel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok udziela Pani Teresie Figiel - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2000 roku.

U c h w a ł a nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Barembruch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok udziela Pani Elżbiecie Barembruch - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2000 roku.

U c h w a ł a nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kumorowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok udziela Panu Andrzejowi Kumorowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

U c h w a ł a nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Maszybrockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok udziela Panu Mirosławowi Maszybrockiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

U c h w a ł a nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Serwatce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok udziela Panu Bogdanowi Serwatce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

U c h w a ł a nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Snarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok udziela Pani Dorocie Snarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2000 roku.

U c h w a ł a nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zarazikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok udziela Panu Jerzemu Zarazikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2000 roku.

U c h w a ł a nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.

Działając na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na zbycie niżej wymienionych nieruchomości - mieszkań w budynku wielomieszkaniowym zlokalizowanym przy ul. Masarskiej 7 w Krakowie a to:
mieszkanie pow. pow. udział nr KW:
nr: mieszkania: piwnicy: w budynku:
2 36,45 m2 3,75 m2 25/1000 247786
3 31,42 m2 3,66 m2 22/1000 247787
8 37,49 m2 3,80 m2 25/1000 247792
11 37,38 m2 3,75 m2 25/1000 247795
14 36,25 m2 5,40 m2 26/1000 247798
22 39,20 m2 3,31 m2 26/1000 247806
24 57,55 m2 3,31 m2 38/1000 247808

Budynek wielomieszkaniowy zlokalizowany jest na działce nr 235/1 o pow. 1.633 m2 obr. 17 - Śródmieście obj. Księgą Wieczystą KW 180285 z własnością każdego mieszkania połączony jest udział w prawie użytkowania wieczystego działki nr 235/1.
§ 2
Zbycie wskazanych w § 1 nieruchomości nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
§ 3
Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań faktycznych
i prawnych celem zbycia wskazanych w § 1 nieruchomości.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U c h w a ł a nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości dla Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie działając na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na nabycie nieruchomości - działki nr 283/6 o pow.152 m2 obr. 17 - Śródmieście obj. Księgą Wieczystą KW 186269 zlokalizowanej przy ul. Gęsiej w Krakowie stanowiącej drogę dojazdową do Zakładu nr IV.

§ 2.
Nabycie wskazanej w § 1 nieruchomości nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 3
Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań faktycznych
i prawnych celem nabycia wskazanej w § 1 nieruchomości.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U c h w a ł a nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie na podstawie § 13 Statutu Spółki ..............................................................................................

U c h w a ł a nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. w Krakowie z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. na podstawie § 13 pkt.6 Statutu Spółki uchwala następujące zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
..............................................................................................