46/2002 Zarząd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. (Fundusz) podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 27 lipca 2002 r.
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) z dnia 27 lipca 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Wyglądałę.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) z dnia 27 lipca 2002 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Beatę Woźniak oraz Marlenę Kozieł.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) z dnia 27 lipca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) z dnia 27 lipca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001, w skład którego wchodzą: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 182.999.416,60 zł, 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 110.879,75 zł, 3) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 42.822.123,58 zł, 4) zestawienie portfela inwestycyjnego, 5) informacja dodatkowa.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) z dnia 27 lipca 2002 roku w sprawie podziału zrealizowanego zysku netto za rok obrotowy 2001
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2001 w kwocie 40.330.694,19 zł przenieść na kapitał zapasowy. Jednocześnie postanawia przenieść na kapitał zapasowy niepodzielony zrealizowany zysk z lat ubiegłych w wysokości 13.660.520,77 zł. Niezrealizowana strata netto za 2001 rok w wysokości 40.219.814,44 zł zostanie pokryta w kolejnych okresach sprawozdawczych.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) z dnia 27 lipca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - Panu Robertowi Kozłowskiemu, - Pani Małgorzacie Popienia, - Panu Markowi Żmudzkiemu, - Panu Bogdanowi Małachwiejowi, - Panu Markowi Łataczowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres piastowania funkcji w Zarządzie w roku 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) z dnia 27 lipca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - Panu Leszkowi Kocięckiemu, - Panu Adamowi Dujczyńskiemu, - Panu Andrzejowi Szukalskiemu, - Panu Pawłowi Ziółek, - Panu Jerzemu Tobolewskiemu, - Panu Grzegorzowi Wlazło, - Panu Włodzimierzowi Waśniewskiemu, - Panu Andrzejowi Wyglądale, - Panu Jerzemu Łopacińskiemu, - Panu Wacławowi Kot, - Pani Małgorzacie Kalickiej, - Pani Ewie Pomian - Wojcieszczuk, - Pani Małgorzacie Pielacińskiej, - Pani Katarzynie Żbikowskiej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) z dnia 27 lipca 2002 roku w sprawie zmian w Statucie Funduszu
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:
Art. 4 otrzymuje brzmienie: Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku - kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037).
Art. 6 otrzymuje brzmienie: Czas trwania Funduszu jest nieoznaczony. Art. 9 otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł (trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 30.056.124 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 30.056.124 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.
Dotychczasowa treść art. 11 otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust. 2 o treści: Fundusz może umarzać akcje.
Tytuł Rozdziału V otrzymuje brzmienie: Organy Funduszu
Art. 14 otrzymuje brzmienie: Organami Funduszu są: A. Zarząd; B. Rada Nadzorcza; C. Walne Zgromadzenie.
W art. 15 dodaje się ust. 5 o treści: Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.
Art. 25 otrzymuje brzmienie: Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu, o którym mowa w art. 22.8.
Art. 30 ust.2 otrzymuje brzmienie: W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych: 1) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji; 2) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 3) umorzenie akcji; 4) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu albo jego zorganizowanej części;
5) rozwiązanie Funduszu; 6) połączenie Funduszu z inną spółka handlową; 7) podział Funduszu; 8) przekształcenie Funduszu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Funduszu.
Art. 32 otrzymuje brzmienie: 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jej Wiceprzewodniczący, członek Zarządu albo osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku ich nieobecności, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego Funduszu, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.
Art. 36 otrzymuje brzmienie: 1. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Funduszu w dniu dywidendy. 2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) z dnia 27 lipca 2002 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i wprowadzenia zmian redakcyjnych
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego zmiany uchwalone podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia oraz wprowadzenia zmian redakcyjnych.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) z dnia 27 lipca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do umowy o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego, zawartej w dniu 01 marca 1999 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza zmiany do umowy o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego, zawartej pomiędzy Spółką, a spółką działającą pod firmą Private Equity Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu 01 marca 1999 r., o następującej treści: a. skreśla się postanowienia § 2 ust. 4 pkt 2), zgodnie z którym do obowiązków Firmy Zarządzającej należy wykonywanie w imieniu Funduszu praw akcjonariusza lub udziałowca, w tym powoływanie członków organów spółek, jeżeli Fundusz jest uprawniony do ich powołania, oraz § 2 ust. 11, zgodnie z którym Na pisemny wniosek Firmy Zarządzającej zgłoszony Radzie Nadzorczej, Fundusz zapewni powołanie na członków Zarządu osób rekomendowanych przez Firmę Zarządzającą i zaaprobowanych przez Radę Nadzorczą, przy czym odmowa udzielenia aprobaty może wynikać jedynie z uzasadnionych przyczyn. Na wniosek Firmy Zarządzającej Fundusz zapewni niezwłoczne odwołanie członków Zarządu, o których odwołanie wystąpi Firma Zarządzająca na piśmie.
b. treść § 2 ust 4 pkt 4, zgodnie z którym do obowiązków Firmy Zarządzającej należy dołożenie należytych starań, aby spółka, w której Fundusz jest Właścicielem Pakietu Wiodącego, opracowała plany działalności gospodarczej, marketingowej i finansowej, a także dołożenie należytych starań, aby kontrolować realizację tych planów, otrzymuje następujące brzmienie: Współdziałanie w opracowaniu przez spółkę, w której fundusz jest właścicielem planów działalności gospodarczej, marketingowej i finansowej i monitorowanie ich wykonania.
c. treść § 2 ust 4 pkt 5, zgodnie z którym do obowiązków Firmy Zarządzającej należy udzielanie spółce, w której Fundusz jest Właścicielem Pakietu Wiodącego, wskazówek i odpowiednich zaleceń co do podjęcia działań w zakresie zarządzania jej przedsiębiorstwem, otrzymuje następujące brzmienie: Udzielanie spółce w której fundusz jest właścicielem pakietu wiodącego opinii i konsultacji co do podejmowanych działań w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
d. do § 6 dodaje się ust. 7 w następującym brzemieniu: Więcej niż połowa członków zarządu Firmy zarządzającej nie może być jednocześnie członkami zarządu, prokurentami oraz osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Funduszu bądź też innego podmiotu pozostającego z Funduszem w stosunku zależności.
e. do § 6 dodaje się ust. 8 w następującym brzemieniu: Firma zarządzająca nie może przez żadną czynność zostać uprawniona do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających Funduszu.
f. do § 6 dodaje się ust. 9 w następującym brzemieniu: Firma zarządzająca nie może bezpośrednio bądź też poprzez podmioty od siebie zależne posiadać większości głosów w organach Funduszu.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Jednocześnie Zarząd Funduszu informuje o złożeniu sprzeciwów do uchwał nr 8 i nr 10.
kom emitent mra/zdz