ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA - Projekty uchwał.
Raport bieżący 7 / 2005
Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.05.2005 r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 maja 2005 r. Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana /Panią .............................. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. §1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia pod poz. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S. A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjno-wyborczej. §1
Zwyczajne Walne Zgromadzeni Zakładów Automatyki POLNA S.A. postanawia wybrać do komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjno-wyborczej
Pana /Panią
1. ............................. 2. ............................. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. §1
Na podstawie art.30.2 Statutu Spółki uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr1
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ZAKŁADÓW AUTOMATYKI "POLNA" S.A. W PRZEMYŚLU §1
1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie lub siedzibie spółki. 2. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia obejmuje w szczególności dzień, godzinę, miejsce zebrania
oraz porządek obrad
3. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu spółki oraz
niniejszego regulaminu §2
Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są: a. akcjonariusze, którzy złożą w spółce co najmniej na tydzień przed terminie Walnego Zgromadzenia imienne
świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
b. akcjonariusze którzy złożą w spółce co najmniej na tydzień przed terminie Walnego Zgromadzenia dokumenty
akcji na okaziciela lub zaświadczenia na dowód złożenia dokumentów akcji u notariusza, w banku lub domu
maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
c. akcjonariusze akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego
Zgromadzenia
d. członkowie zarządu i rady nadzorczej
e. członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia
f. osoby zaproszone przez zarząd lub radę nadzorczą bez prawa udziału w głosowaniu §3
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. §4
Osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, poza przypadkiem wskazanym w przepisie art. 401 §1 k.s.h. Wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym. §5
1. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje jego obradami w sposób zapewniający sprawne i zgodne z prawem
przeprowadzenie obrad i podjęcie uchwał przewidzianych w porządku obrad. 2. Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności: a. po objęciu przewodnictwa podpisanie listy obecności i zarządzenie jej wyłożenia
b. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia jego zdolności do podejmowania uchwał, c. rozpatrywanie spraw zgodnie z porządkiem obrad
d. udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom obrad
e. zarządzanie głosowania i informowanie o jego zasadach
f. ogłaszanie wyników głosowań g. zamykanie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad §6
1. Lista akcjonariuszy zawiera imiona i nazwiska lub nazwy uprawionych uczestników Walnego Zgromadzenia z
wymienieniem miejsca zamieszkania lub siedziby, liczby akcji, ich rodzaju i służących im głosów. 2. Listę wykłada się w lokalu spółki na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. 3. Akcjonariusz może przeglądać listę i żądać jej odpisu za pokryciem kosztów sporządzenia. 4. Każdy uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu podpisuje listę obecności.
5. Lista obecności jest dostępna do wglądu przez czas obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Lista obecności podlega korekcie poprzez odpowiedni zapis w protokole w przypadku zgłoszenia się
akcjonariusza pominiętego na liście, jeśli wykaże on prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz w
przypadku stwierdzenia braku uprawnień akcjonariusza wpisanego lub w przypadku opuszczenia obrad. §7
1. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu odbywa się osobiście lub przez
pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności składa się przy podpisywaniu listy
obecności i dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia. §8
1. Ogłoszony porządek obrad jest przyjęty jeżeli nikt z obecnych nie złoży wniosku o jego zmianę. 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub
zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad
3. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu. 4. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz o charakterze porządkowym mogą być
uchwalane, mimo iż nie były objęte porządkiem obrad §9
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że przepisy prawa lub
Statut spółki stanowią inaczej. 2. Głosy oddane to głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się" 3. Głosowanie odbywa się jawnie. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o
odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w
sprawach osobowych. Poza tym na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na
Walnym Zgromadzeniu. §10
Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania. Karty zawierają: a. pieczęć spółki
b. oznaczenie Walnego Zgromadzenia (zwyczajne , nadzwyczajne) oraz jego datę
c. ilość głosów jakie posiada akcjonariusz §11
1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie do góry kart do głosowania
2. Głosowanie tajne odbywa się poprzez wrzucenie do urny karty do głosowania, 3. Głosowanie jawne imienne odbywa się poprzez wpisanie w protokole akcjonariusza, ilości głosów oraz
oddanego głosu
4. Poza głosowaniem określonym w punkcie 3, głosowanie może się odbyć za pomocą urządzenia do
głosowania §12
1. Komisję skrutacyjną Walne Zgromadzenie wybiera spośród osób uprawnionych do uczestnictwa. 2. Komisja skrutacyjna składa się z 3 osób. 3. Osoby kandydujące do władz spółki nie mogą być członkami komisji skrutacyjnej. 4. Komisja skrutacyjna przeprowadza głosowania i sporządza protokoły ustalające wynik głosowania. §13
1. W przypadku wyboru członka Rady Nadzorczej akcjonariusz o którym mowa w art 17 pkt 2 Statutu spółki zgłasza
pisemny wniosek z kandydatami na członków Rady Nadzorczej podając również ilość oddanych głosów.
2. Prawidłowość wniosku podlega sprawdzeniu przez Komisję skrutacyjną i przy spełnieniu wymaganych
przesłanek Przewodniczący po odczytaniu stwierdza, iż został on przyjęty. 3. Kolejno, zgłaszane są kandydatury na pozostałych członków Rady Nadzorczej i Przewodniczący Zgromadzenia
zarządza głosowanie tajne. 4. Głosowanie odbywa się oddzielnie na każdą kandydaturę. W głosowaniu nie uczestniczy akcjonariusz o którym
mowa w punkcie 1. §14
1. Protokół z Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. 2. Protokół obejmuje w szczególności: a. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
b. stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał c. treść podjętych uchwał d. ilość głosów oddanych przy podejmowaniu uchwał e. zgłoszone sprzeciwy
f. wzmiankę o jawności bądź tajności głosowania
3.Do protokołu dołącza się:
a.listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia
b. złożone pełnomocnictwa
c. pisemne oświadczenia akcjonariuszy złożone na Walnym Zgromadzeniu
4. Wypis z protokołu wraz dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz złożonymi pełnomocnictwami
udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do Księgi protokołów. Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004r §1
Działając na podstawie art. 395 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004r. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA.S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności. §1
Działając na podstawie art. 382 §.3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie , po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2004r. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. §1
Działając na podstawie art.395 §2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie,uchwala co następuje: Zatwierdza się sporządzony na dzień 31.12.2004r. - bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 27 971 939,21 zł - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004. wykazujący stratę netto w wysokości
242 952,16 zł. - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01. 2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujące
zmniejszenie kapitału własnego o 254 220,40 zł - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.204 r. do 31.12.2004 wykazujący zmniejszenie stanu
środków pieniężnych o kwotę 893 371,75zł §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 §2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 01.01. 2004 r. do 31.12.2004 r. Prezesowi Zarządu Andrzejowi Szortyce. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 §2ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2004r. do 30.09.2004r. Wiceprezesowi Zarządu Zdzisławowi Kryczce. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 §2ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 30.09.2004 r. do 31.12. 2004 r. Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Kandeferowi. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 §2 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Piotrowi Wielowieyskiemu absolutorium z działalności za rok 2004, za okres od 01.01.2004 do 20.02. 2004 r. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 395 §2 ust1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Krzysztofowi Misiakowi absolutorium z działalności za rok obrotowy 2004r. za okres od 01.01. 2004 r. do 20.02. 2004 r. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A w Przemyślu Adamowi Erechemli absolutorium z działalności za rok 2004 za okres od 01.01.2004 do 20 .02.2004. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z działalności za rok 2004 za okres od 20.02. 2004 do 31.12. 2004. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A w Przemyślu Bogdanowi Borkowi absolutorium z działalności za rok 2004 za okres od 20.02.2004 do 31.12. 2004. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 §2 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A w Przemyślu Pawłowi Dereszowi absolutorium z działalności za rok 2004 za okres od 20.02. 2004 do 31.12. 2004
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj
Data sporządzenia raportu: 2005-05-05