[2001/04/05 12:28] ZEG S.A. - zwołanie ZWZA ZEG S.A.
Raport bieżący nr 7/2001
Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. w Tychach informuje, że działając na podstawie art.399 § 1 w związku z art.395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust.1 i ust.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. w Tychach, które odbędzie się w dniu 24 maja 2001 r., w siedzibie Spółki, w Tychach, ul.Biskupa Burschego 3, o godz. 12.00, z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd :
- sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2000 r. ZEG SA,
- sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2000r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZEG SA oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG za rok obrotowy 2000,
c) podziału zysku za rok 2000,
d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.,
e) zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej dokonanego w trybie paragrafu 17 ust. 3 statutu Spółki,
f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.,
g) zmian w statucie Spółki,
h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Koniec wiadomości.
Podstawa prawna: art.81 ust.1 pkt 3 PPO
oraz
§ 42 pkt 1 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-05 Tadeusz Piskorski Członek Zarządu
01-04-05 Stanisława Hofman Członek Zarządu