ZKT LUBAWA S.A. - Treć proponowanych uchwał na NWZA

opublikowano: 2000-10-17 11:45

[2000/10/17 11:45] ZKT LUBAWA S.A. - Treć proponowanych uchwał na NWZA

Raport bieżący 29/2000

Zarząd Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" Spółka Akcyjna w Lubawie podaje proponowaną treść uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA" Spółka Akcyjna w sprawie zbycia Oddziału i nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul.Barczewskiego1.

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia na podstawie art. 388 pkt.3 Kodeksu Handlowego w związku z § 20 ust.1 pkt.10 statutu Spółki ZKT "LUBAWA" S.A.wyrazić zgodę na zbycie Oddziału Spółki wraz z wchodzącą w skład przedsiębiorstwa Oddziału nieruchomością położoną w Olsztynie przy ul.Barczewskiego1, księga wieczysta KW Nr 28135, wpisanego do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr RHB 1891.
NWZA wyraża również zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul.Barczewskiego1 wchodzącej w skład Oddziału w Olszynie wpisanego do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr RHB 1891, a także likwidację ww.Oddziału.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA"Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia ilości osób w składzie Rady Nadzorczej.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala na podstawie art.379 § 1 Kodeksu Handlowego w związku z § 15 ust.1 statutu Spółki ZKT "LUBAWA" S.A., liczbę członków Rady Nadzorczej na.........osób.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA"Spółka Akcyjna w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej, następujących osób;
1. ...........;
2. ...........;
3. ...........;
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 20 ust.1 pkt.12 statutu Spółki ZKT "LUBAWA" S.A.odwołuje ze składu Rady Nadzorczej, następujące osoby:
1............;
2............;
3............;

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA"Spółka Akcyjna w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej,następujących osób:
1. .........;
2. .........;
3. .........;
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 20 ust.1 pkt.12 statutu Spółki ZKT "LUBAWA" S.A.powołuje w skład Rady Nadzorczej, następujące osoby:
1 ......... ;
2. ........ ;
3...........;

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Konfekcji Technicznej "LUBAWA"Spółka Akcyjna w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego, sekretarza i członka Rady Nadzorczej.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.386 § 2 i 3 Kodeksu Handlowego w związku z § 19 statutu Spółki ZKT "LUBAWA" S.A.ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia
1.Przewodniczącego Rady Nadzorczej ...... zł ( brutto ).
2.Sekretarza Rady Nadzorczej .........zł ( brutto ).
3.Członka Rady Nadzorczej .......zł ( brutto ).