[2000/04/12 16:13] ZL_ORZEL_SA Raport biezacy Informacja o WZA
Raport bieżący nr 9/2000Zgodnie z paragrafem 32 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie obowiązków informacyjnych i publikacyjnych emitentów papierów wartościowych wprowadzanych wyłącznie do wtórnego obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, a także terminów ich przekazywania , przesyłamy informację o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad:
Zarząd Zakładów Lniarskich "Orzeł" S. A. z siedzibą w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 16, działając na podstawie art.393 Kodeksu Handlowego oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12 maja 2000 roku o godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Centrum Kulturalnym Ojców Barnabitów przy ulicy Smoluchowskiego 1 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania finansowego za okres od 01.01.1999 do 31.12.1999 r. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
sprawozdanie Zarządu z działalności Z. L. "Orzeł" S. A.
w 1999 roku,
b) wniosku w sprawie podziału zysku nettto za 1999 rok.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 1999 roku,
b) wniosków w sprawie:
- przyjęcia sprawozdania finansowego obejmującego bilans,
rachunek zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, sprawozdanie Zarządu z działalności
Z. L. "Orzeł" S. A. w 1999 roku,
- przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto
za 1999 rok,
- udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie :
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 roku,
b) podziału zysku netto za 1999 rok,
c) udzielenia Zarządowi pokwitowania z działalności za 1999r,
d) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z działalności
za 1999 rok,
e) zmian w składzie Rady Nadzorczej .
9. Zamknięcie obrad.
***
Zgodnie z art. 11 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 roku, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe, na znak dokonania blokady akcji na rachunku posiadacza. Akcje od dnia wydania świadectwa do zakończenia obrad WZA nie mogą być przedmiotem obrotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie, zgodnie z art.400 paragraf 1 Kodeksu Handlowego, wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Marek Błażków - Prezes Zarządu
Krzysztof Sierka - Wiceprezes Zarządu