ZNTK ŁAPY SA treść projektów uchwał NWZA (WZA)
uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki dnia 14 stycznia 2002 roku.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów
Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z dnia 14 stycznia
2002 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 7 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie sprzedaży
nieruchomości fabrycznej Spółki w postaci stolarni mechanicznej.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 ustawy z dnia 15 września
2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z póź.
zm) uchwala się co następuje:
§ 1.
Uchyla się uchwałę Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A.
z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości
fabrycznej Spółki w postaci stolarni mechanicznej.
§ 2.
Uchwałę powzięto ...........................
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów
Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z dnia 14 stycznia
2002 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości Spółki w postaci
budynku stolarni mechanicznej wraz z prawem użytkowania
wieczystego działki gruntu.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 ustawy z dnia 15 września
2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z póź.
zm) uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie prawa
użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych numerami 515/2
o powierzchni 2.995 m.kw. i 1030/5 o powierzchni 10.390 m.kw. wraz
z prawem własności budynku stolarni mechanicznej, położonych w
Łapach przy ulicy Wodociągowej, dla których Sąd Rejonowy w
Białymstoku prowadzi księgę wieczystą kw nr 74.488 oraz na
ustanowienie służebności przejścia i przejazdu przez działki
będące w użytkowaniu wieczystym Zakładów Naprawczych Taboru
Kolejowego w Łapach S.A. w zakresie koniecznym do prowadzenia
działalności gospodarczej przez Nabywcę.
§ 2.
W celu wybrania osoby Kupującego, Zarząd Spółki jest zobowiązany
do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu
pisemnego w trybie i na warunkach określonych uchwałą Rady
Nadzorczej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jednakże
minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w
szacunku biegłego rzeczoznawcy lub od wartości księgowej netto.
§ 3.
W razie nie dojścia przetargu do skutku z powodu braku ofert lub z
powodu unieważnienia przetargu, Zarząd Spółki jest upoważniony do
sprzedania nieruchomości Kupującemu wybranemu w trybie
bezprzetargowym. W takim przypadku sprzedaż oraz ustalenie ceny
nastąpi na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.
§ 4.
Uchwałę powzięto ...........................
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów
Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z dnia 14 stycznia
2002 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości Spółki w postaci
budynku hali remontu obrabiarek wraz z prawem użytkowania
wieczystego działki gruntu.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 ustawy z dnia 15 września
2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z póź.
zm) uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie prawa
własności budynku hali remontu obrabiarek wraz z prawem
użytkowania wieczystego części działki gruntu oznaczonej numerem
372/1 o powierzchni całkowitej 176.312 m.kw. na której powyższa
nieruchomość się znajduje, położonych w Łapach przy ulicy ppłk
Nilskiego-Łapińskiego 29, dla których Sąd Rejonowy w Białymstoku
prowadzi księgę wieczystą kw nr 101.094, po uprzednim dokonaniu
podziału działki w granicach i w obrębie wydzielonego budynku hali
remontu obrabiarek oraz na ustanowienie służebności przejścia i
przejazdu przez działki będące w użytkowaniu wieczystym Zakładów
Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. w zakresie koniecznym
do prowadzenia działalności gospodarczej przez Nabywcę.
§ 2.
W celu wybrania osoby Kupującego, Zarząd Spółki jest zobowiązany
do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu
pisemnego w trybie i na warunkach określonych uchwałą Rady
Nadzorczej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jednakże
minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w
szacunku biegłego rzeczoznawcy lub od wartości księgowej netto.
§ 3.
W razie nie dojścia przetargu do skutku z powodu braku ofert lub z
powodu unieważnienia przetargu, Zarząd Spółki jest upoważniony do
sprzedania nieruchomości Kupującemu wybranemu w trybie
bezprzetargowym. W takim przypadku sprzedaż oraz ustalenie ceny
nastąpi na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.
§ 4.
Uchwałę powzięto ...........................
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów
Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z dnia 14 stycznia
2002 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości Spółki w postaci
budynku garaży samochodowych i zajezdni wózków wraz z prawem
użytkowania wieczystego działki gruntu.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 ustawy z dnia 15 września
2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z póź.
zm) uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie prawa
własności budynku garaży samochodowych i zajezdni wózków wraz z
prawem użytkowania wieczystego części działki gruntu oznaczonej
numerem 372/1 o powierzchni całkowitej 176.312 m.kw. na której
powyższa nieruchomość się znajduje, położonych w Łapach przy ulicy
ppłk Nilskiego-Łapińskiego 29, dla których Sąd Rejonowy w
Białymstoku prowadzi księgę wieczystą kw nr 101.094, po uprzednim
dokonaniu podziału działki w granicach i w obrębie wydzielonego
budynku garaży samochodowych i zajezdni wózków oraz na
ustanowienie służebności przejścia i przejazdu przez działki
będące w użytkowaniu wieczystym Zakładów Naprawczych Taboru
Kolejowego w Łapach S.A. w zakresie koniecznym do prowadzenia
działalności gospodarczej przez Nabywcę.
§ 2.
W celu wybrania osoby Kupującego, Zarząd Spółki jest zobowiązany
do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu
pisemnego w trybie i na warunkach określonych uchwałą Rady
Nadzorczej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jednakże
minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w
szacunku biegłego rzeczoznawcy lub od wartości księgowej netto.
§ 3.
W razie nie dojścia przetargu do skutku z powodu braku ofert lub z
powodu unieważnienia przetargu, Zarząd Spółki jest upoważniony do
sprzedania nieruchomości Kupującemu wybranemu w trybie
bezprzetargowym. W takim przypadku sprzedaż oraz ustalenie ceny
nastąpi na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.
§ 4.
Uchwałę powzięto ...........................
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów
Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z dnia 14 stycznia
2002 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości Spółki w postaci
budynku byłej odlewni i produkcji materiałów budowlanych wraz z
prawem użytkowania wieczystego działki gruntu.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 ustawy z dnia 15 września
2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z póź.
zm) uchwala się co uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie prawa
własności budynku byłej odlewni i produkcji materiałów budowlanych
wraz z prawem użytkowania wieczystego części działki gruntu
oznaczonej numerem 372/1 o powierzchni całkowitej 176.312 m.kw. na
której powyższa nieruchomość się znajduje, położonych w Łapach
przy ulicy ppłk Nilskiego-Łapińskiego 29, dla których Sąd Rejonowy
w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą kw nr 101.094, po
uprzednim dokonaniu podziału działki w granicach i w obrębie
wydzielonego budynku byłej odlewni i produkcji materiałów
budowlanych oraz na ustanowienie służebności przejścia i przejazdu
przez działki będące w użytkowaniu wieczystym Zakładów Naprawczych
Taboru Kolejowego w Łapach S.A. w zakresie koniecznym do
prowadzenia działalności gospodarczej przez Nabywcę.
§ 2.
W celu wybrania osoby Kupującego, Zarząd Spółki jest zobowiązany
do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu
pisemnego w trybie i na warunkach określonych uchwałą Rady
Nadzorczej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jednakże
minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w
szacunku biegłego rzeczoznawcy lub od wartości księgowej netto.
§ 3.
W razie nie dojścia przetargu do skutku z powodu braku ofert lub z
powodu unieważnienia przetargu, Zarząd Spółki jest upoważniony do
sprzedania nieruchomości Kupującemu wybranemu w trybie
bezprzetargowym. W takim przypadku sprzedaż oraz ustalenie ceny
nastąpi na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.
§ 4.
Uchwałę powzięto ...........................
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów
Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z dnia 14 stycznia
2002 roku w sprawie zakupu przez Spółkę nieruchomości w postaci
lokalu mieszkalnego wraz z częścią prawa użytkowania wieczystego
działki gruntu.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 ustawy z dnia 15 września
2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z póź.
zm) uchwala się uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zakup przez
Spółkę za kwotę 134.000 złotych, nieruchomości w postaci lokalu
mieszkalnego położonego w Warszawie przy ulicy Królewskiej 47 m 18
wraz z częścią prawa użytkowania wieczystego działki gruntu, na
którym powyższy lokal mieszkalny się znajduje oraz z przynależnym
udziałem we współwłasności budynku.
§ 2.
Uchwałę powzięto ...........................
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów
Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 14
stycznia 2002 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Spółki.
Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000
r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z póź. zm)
oraz art. 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Odwołuje się z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana (ią)
.............................
§ 2.
Powołuje się na funkcję Członka Rady Nadzorczej Pana (ią)
..............................
§ 3.
Uchwałę powzięto .........................
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów
Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 14
stycznia 2002 roku w sprawie zaliczkowej wypłaty nagród z zysku
netto za 2001 rok Członkom Zarządu Spółki.
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o zaliczkowej wypłacie
nagród z zysku za 2001 rok Członkom Zarządu Spółki w niżej podanej
wysokości:
1. Ryszard Ekiert - Prezes Zarządu Dyrektor Przedsiębiorstwa -
............... zł,
2. Stanisław Jacek Łupiński - Członek Zarządu Dyrektor Marketingu
i Rozwoju - ................ zł,
3. Krzysztof Kurek - Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczny -
................. zł.
§ 2.
Uchwałę powzięto .........................
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.