[2001/05/11 12:56] ZREW S.A. - 12/01 data i porządek obrad WZA
Raport bieżący 12/2001
Zarząd Spółki ZREW S.A. na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 21 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 21 czerwca 2001 roku, o godzinie 13.00 w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, sala 103, I piętro.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2000 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2000 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2000 rok, w tym z oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2000 rok i pokrycia straty za lata ubiegłe powstałej w wyniku utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe pracowników.
9. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2000 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2000 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2000 rok i sprawozdania Zarządu z
działalności za 2000 rok;
b) podziału zysku;
c) pokrycia straty za lata ubiegłe z tytułu odpraw emerytalno - rentowych;
d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;
e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej;
f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2000 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia części nieruchomości w Warszawie przy ul. Elektrycznej 2a (około 100 metrów kwadratowych), w Kuklówce Radziejowickiej i w Łodzi przy ul. Puszkina (około 3600 metrów kwadratowych),.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: RRM GPW § 42 pkt 1
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-11 Bożena Matuszkiewicz Wiceprezes Zarządu