ZUK ELZAB S.A. - ZWZA

opublikowano: 2001-05-08 17:28

[2001/05/08 17:28] ZUK ELZAB S.A. - ZWZA

Raport bieżący nr 7

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu informuje, że w dniu 19 czerwca 2001 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Zabrzu w sali Kombinatu Koksochemicznego, ul. Pawliczka 1 o godzinie 10.30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2000 rok, propozycji pokrycia straty za 2000 rok, a także sprawozdania z działalności Spółki w 2000 roku.
5. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2000 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2000 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2000 rok, oraz opinii na temat wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2000 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2000 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2000 rok,
- pokrycia straty za 2000 rok,
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2000 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2000 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2000 rok,
- udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2000 roku,
- udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 w roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki .
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane uzupełnienie § 20 Statutu Spółki:

Dotychczasowy pkt 3 otrzymuje numer 6

Dodaje się pkt 3, 4 i 5 o brzmieniu:

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
4. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym. Uchwały podejmowane w tym trybie są ważne, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.
5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia (np. telekonferencja).