GIIF dostanie nowe uprawnienia

Krzysztof Buczek
27-11-2002, 00:00

Za cztery dni wchodzą w życie zmienione przepisy tzw. ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Obowiązek informowania Głównego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach powyżej 10 tys. EUR (39 tys. zł) rozszerzono na domy aukcyjne, antykwariaty, lombardy, komisy i handlujących metalami i kamieniami szlachetnymi oraz półszlachetnymi. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami będą musieli przesyłać informacje jedynie o transakcjach podejrzanych.

Nowe firmy mają przekazywać do GIIF zawiadomienie o działalności 30 dni od jej rozpoczęcia (dotyczy również już istniejących). Służy to stworzeniu rejestru podmiotów obowiązanych do przesyłania informacji.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Krzysztof Buczek

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / GIIF dostanie nowe uprawnienia