HOOP SA Uchwały podjęte na NWZA UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA
Raport bieżący nr 13/2003
Zarząd "HOOP" Spółki Akcyjnej podaje do wiadomości publicznej treść uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 kwietnia 2003 r.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2003 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
z wyłączeniem prawa poboru Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") - zapoznawszy się z opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy - na podstawie artykułów 431, 432 i 433 § 2 Ksh niniejszym postanawia w interesie Spółki (między innymi, dla zapewnienia finansowania rozwoju jej działalności) o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki na następujących warunkach:
§ 1.
Kapitał zakładowy zostaje podwyższony z kwoty 10.088.576,00 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych o kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych a nie większą niż 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych - w drodze emisji nowych akcji serii E w liczbie nie mniejszej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) a nie większej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) - do kwoty nie mniejszej niż 10.588.576,00 (słownie: dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych, a nie większej niż 15.088.576,00 (słownie: piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych. Ostateczne wartości: kwoty podwyższenia kapitału zakładowego, liczby (oznaczenia) nowych akcji serii E oraz kwoty kapitału zakładowego po niniejszym podwyższeniu, dookreślone zostaną oświadczeniem Zarządu Spółki, złożonym w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Ksh w zgodzie z poniższymi postanowieniami.
§ 2.
Akcje nowej emisji serii E będą akcjami na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda; będą akcjami zwykłymi; nie będą związane z nimi żadne szczególne uprawnienia; będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2003 roku.
§ 3.
Wyłącza się dotychczasowych Akcjonariuszy od prawa poboru akcji nowej emisji w całości. Akcje nowej emisji serii E będą objęte w drodze subskrypcji otwartej (art. 431 § 2 pkt 3 Ksh).
§ 4.
Akcje nowej emisji serii E opłacone będą wyłącznie wkładami pieniężnymi i zostaną opłacone w pełni przed rejestracją niniejszego podwyższenia kapitału zakładowego.
§ 5.
Zgłoszenie niniejszego podwyższenia kapitału zakładowego do Sądu rejestrowego nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
§ 6.
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
(1)ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji;
(2)ustalenia ceny emisyjnej jednej akcji serii E;
(3)ustalenia zasad dystrybucji i zasad przydziału akcji serii E;
(4)zawarcia umów o subemisję usługową lub inwestycyjną, o ile Zarząd uzna zawarcie takiej umowy za celowe;
(5)dokonania wszelkich czynności, których nie reguluje niniejsza uchwała, w tym wymaganych do przeprowadzenia subskrypcji i wprowadzenia akcji serii E do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz przydziału akcji.
§ 7.
Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do zatwierdzenia zasad dystrybucji i zasad przydziału akcji serii E.
§ 8.
Działając na podstawie artykułu 430 § 5 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej.
Data sporządzenia raportu: 30-04-2003