PORZĄDEK OBRAD NWZA SPÓŁKI
Raport bieżący nr 09/2003
Zarząd Spółki "Hydrobuwoa Śląsk" S.A. w Katowicach informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 7 marca 2003r. w siedzibie Zakładu Produkcji Przemysłowej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 58, o godz.11.00.
Porządek obrad NWZA: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały o uchyleniu Regulaminu wyboru Rady Nadzorczej 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej: a) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej, b) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej 8. Ustanowienie hipoteki kaucyjnej w wysokości 6.500.000,00zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości posadowionej w Katowicach przy ul. Francuskiej 34 objętej księgą wieczystą KW NR 18696 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach celem zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielanych kredytów obrotowych i gwarancji. 9. Informacja Zarządu udzielona na podstawie i w zakresie oznaczonym art.363§1ksh dotycząca nabycia akcji własnych, ich liczby i wartości nominalnej oraz udziału w kapitale zakładowym. 10. Zamknięcie porządku obrad.
Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest: -w wypadku posiadaczy akcji na okaziciela złożenie w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Francuskiej 34( sekretariat) co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego(zaświadczenia) wydanego przez odpowiednie biuro maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza zgodnie z art.11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, -w wypadku posiadaczy akcji imiennych wpisanie do księgi akcyjnej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, tj. Katowice, ul. Francuska 34( sekretariat), na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania, po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa, w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów sądowych, zawierające nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów.
Data sporządzenia raportu: 12-02-2003