Indykpol <IPOL.WA> Termin i porządek WZA TERMIN I PORZĄDEK WZA
Raport bieżący nr 13/2003
Zarząd INDYKPOL S.A. w Olsztynie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art.399 Kodeksu Spółek Handlowych i art.13 Statutu, na dzień 17 czerwca 2003 roku, na godz.10.00 zwołał ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Rolmex SA przy ulicy Belgijskiej 11 w Warszawie (I piętro sala narad).
Proponowany porządek obrad:
1)otwarcie zgromadzenia, 2)wybór przewodniczącego,
3)stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4)przyjęcie porządku obrad,
5)wybór komisji skrutacyjnej,
6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002,
7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002,
9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002,
10) podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2002 roku,
11) podjęcie uchwały o połączeniu Spółki ze spółką Łyna Sp. z o.o.
12) podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki,
13) podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
14) wybory Rady Nadzorczej,
15) informacja dotycząca przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego,
16) zamknięcie zgromadzenia.
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki przy ulicy Jesiennej 3, 10-370 Olsztyn (pok. 407) do dnia 9 czerwca 2003 do godziny 16.00.
Stosownie do wymogów art. 402 paragraf 2 ksh Zarząd Spółki podaje treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
W art. 24.
Dotychczasowe brzmienie ust 3:
"W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki potrzebne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z Prokurentem."
Proponowane brzmienie ust 3:
"W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z Prokurentem lub dwóch Prokurentów łącznie."
w art. 24 proponuje się dodanie ust. 4 o następującym brzmieniu:
"Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest działanie Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Prokurentów łącznie."
W art. 26
Dotychczasowe brzmienie:
"Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu Spółki, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki oraz ustala ich wynagrodzenie za pracę w granicach ustalonych przez Zarząd."
Proponowane brzmienie:
"Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu Spółki dokonuje Zarząd lub wyznaczona do tego przez Zarząd osoba."
Data sporządzenia raportu: 22-05-2003