PROJEKTY UCHWAŁ NWZA INTERNET GROUP SA
Warszawa, dnia 14.08.2002 r.
Raport bieżący Nr 27/2002 r.
Zarząd Spółki Internet Group SA przekazuje treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Internet Group SA w dniu 26.08.2002 r.
Uchwała Nr 1 (projekt) w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2001 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2001 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2001 r. oraz opinią biegłego rewidenta, działając w oparciu o art. 395 par. 2 ust. 1 ksh oraz art. 24 lit a Statutu Spółki uchwala co następuje: Par. 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2001 r., na które składa się skonsolidowany bilans który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 19.860.696,47 zł oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat, który zamyka się stratą w kwocie 5.158.555,86 zł, rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 3.402.508,68 zł oraz informację dodatkową.
Par. 2 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2001 r.
Par. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ........... głosami za, ............... głosami wstrzymującymi się, ............ głosami przeciw
Uchwała Nr 2 (projekt) w sprawie: pokrycia skonsolidowanej straty za 2001 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 par. 2 ust. 2 ksh i art. 24 lit b Statutu Spółki uchwala co następuje:
Par. 1 Stratę, zamykającą skonsolidowany rachunek zysków i strat, w kwocie 5.158.555,86 zł pokrywa się z zysku lat przyszłych.
Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ............. głosami za, ............ głosami wstrzymującymi się, .............. głosami przeciw
Uchwała Nr 3 (projekt) w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o art. 392 ksh i art. 24 lit d Statutu Spółki uchwala co następuje:
Par. 1 Z dniem 30.08.2002 r. traci moc uchwała nr 7 ZWZA Internet Group SA z dnia 27.06.2001 w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Par. 2 Uchwala się, iż od dnia 01.09.2002 r. obowiązują nowe, następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł brutto za każde odbyte posiedzenie. Wynagrodzenie jest rewaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych, ogłaszany co kwartał przez GUS.
Par. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: .............. głosami za, ............głosami wstrzymującymi się, ........... głosami przeciw.
Data sporządzenia raportu: 14-08-2002