Irena <IREN.WA> Walne Zgromadzenie HSG "Irena" S.A. WALNE ZGROMADZENIE HSG "IRENA" S.A.
Raport bieżący nr 12/2004
Zarząd Huty Szkła Gospodarczego "Irena" S.A. z siedzibą w Inowrocławiu informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia , które odbędzie się w dn. 24.06.2004 r. o godz. 12.00 w Biurze Zarządu Spółki w Inowrocławiu ul. Szklarska 9 z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2003.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003.
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2003.
8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "Irena" S.A. za rok 2003.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2003,
- zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "Irena" S.A. za rok 2003,
- udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2003.
11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
Proponowana zmiana w Statucie Spółki:
§ 8 w brzmieniu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.784.000,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 5.928.000 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda.
Otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 673.000 złotych (słownie: siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 5.891.000 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda.
13.Przedstawienie oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Kapitał zakładowy zostaje obniżony o kwotę 111.000 zł w drodze umorzenia 37.000 akcji, a jego obniżenie dokonane jest w celu realizacji bezwzględnie obwiązujących przepisów, w tym art. 360 § 1 k.s.h.
Proponowana zmiana w Statucie Spółki:
§ 16 w brzmieniu:
1. Rada Nadzorcza jest powoływana przez Walne Zgromadzenie w liczbie od trzech do siedmiu osób na okres trzech lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
Otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza jest powoływana przez Walne Zgromadzenie w liczbie od pięciu do siedmiu osób na okres trzech lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały. Zarząd HSG "Irena" S.A. informuje,że świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji w depozycie należy złożyć nie później niż na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Huty Szkła Gospodarczego "Irena" S.A. w Inowrocławiu przy ul. Szklarskiej 9 do godz. 16.00.
Data sporządzenia raportu: 20-05-2004