PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA ŚFK S.A.
RB 9/2002
Działając zgodnie z RRM przesyłamy projekty uchwał do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ŚFK S.A. wyznaczonego na dzień 20.06.2002
Projekt
U C H W A Ł A NR 1/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A.
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R. W SPRAWIE : WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zgodnie z zapisem Art.409 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu Spółki spośród uprawnionych do głosowania otwierający Walne Zgromadzenie zgłosił kandydatury na :
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - ...........................
Z-cę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - ..................................
Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w przypadku gdy nie usłyszy sprzeciwu lub uwag, będzie uważał, że Walne Zgromadzenie powierzyło obowiązki prowadzenia obrad wyżej wymienionym.
Uwag i sprzeciwów nie było, tym samym stwierdza się , że :
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został wybrany .......................... zaś Zastępcą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....................................
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia
.................................................
Projekt
U C H W A Ł A NR 2/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R. W SPRAWIE: PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD
Zgodnie z zapisem Art.402 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 i § 37 jednolitego tekstu Statutu Spółki "porządek obrad" ustalił Zarząd Spółki, który to porządek został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 101 poz.5454 z dnia 27 maja 2002 roku oraz podano go do wiadomości w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń, jak również doręczony został uczestnikom Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym. Porządek obrad zawiera łącznie 17 punktów (w załączeniu), który przedstawił Przewodniczący obrad, stwierdzając, że w przypadku gdy nie usłyszy uwag czy sprzeciwu będzie uważał, że Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad.
Uwag i sprzeciwów nie zgłoszono tym samym porządek obrad został przyjęty.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia
............................................ Projekt
U C H W A Ł A NR 3/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R. W SPRAWIE : WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ
Dla sprawnego prowadzenia obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wniósł o wybór spośród akcjonariuszy trzyosobową Komisję Skrutacyjną i zgodnie z art. 420 ust.3 k.s.h. zaproponował odstąpienie od tajności głosowania.
Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponował:
- ........................................... - ........................................... - ..........................................
Przewodniczący obrad stwierdził ,że w przypadku gdy nie usłyszy uwag czy sprzeciwów będzie uważał, że Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę by obowiązki członków Komisji Skrutacyjnej pełniły osoby jak wyżej.
Uwag i sprzeciwów nie zgłoszono, tym samym członkami Komisji Skrutacyjnej zostały wybrane osoby jak wyżej.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia
................................................
Projekt U C H W A Ł A NR 4/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R. W SPRAWIE : UCHWALENIA REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA
W nawiązaniu do § 29 ust. 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki Walnemu Zgromadzeniu przedstawiono pełną treść zapisu projektu "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" odbywającego się w dniu dzisiejszym (regulamin w załączeniu).
Walne Zgromadzenie przyjmuje za obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedstawionym brzmieniu do przestrzegania i stosowania w czasie dzisiejszych obrad.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedstawionym brzmieniu został przyjęty zgodnie z § 27 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu zwykłą większością głosów oddanych.
Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia
.................................................
Projekt U C H W A Ł A NR 5/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R. W SPRAWIE : ZMIAN W JEDNOLITYM TEKŚCIE STATUTU SPÓŁKI
Zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych i w powiązaniu z § 30 ust.1 pkt 5 i § 37 jednolitego tekstu statutu Spółki, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 101, poz.5454 z dnia 27.05.2002 ogłoszona została treść projektowanych zmian w jednolitym tekście Statutu Spółki, z powołaniem dotychczasowych obowiązujących postanowień. Zgromadzeniu przedstawiono treść proponowanych zmian w Statucie. Walne Zgromadzenie zgodnie z wnioskiem Zarządu zmienia dotychczasowe zapisy paragrafów w jednolitym tekście Statutu Spółki:
§ 1 otrzymuje nowe brzmienie: "Firma Spółki brzmi: "nkt cables "Spółka Akcyjna
Skróconą nazwą Spółki jest "nkt cables " S.A."
§ 13 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: "1.Zarząd Spółki składa się z 3-5 osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Członka Zarządu trwa jeden rok."
§ 22 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: "Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie w formie diety, które na okres kadencji ustala Walne Zgromadzenie."
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, który będzie uwzględniał wszystkie zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów , ustępów i punktów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że zmiany w jednolitym tekście Statutu Spółki zostały zatwierdzone zgodnie z art. 415 Kodeksu spółek handlowych większością 3/4 głosów oddanych.
Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia
................................................. Projekt
U C H W A Ł A NR 6/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R. W SPRAWIE : ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ PODZIAŁU ZYSKU W SPÓŁCE ZA ROK OBROTOWY 2001.
Walne Zgromadzenie wysłuchało sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdań finansowych i propozycji podziału zysku w Spółce za 2001 r wraz ze stanowiskiem Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie i w oparciu o § 30 ust.1 pkt. pkt. 1 i 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki podjęło uchwałę o następującej treści: 1. Zatwierdza sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i grupy kapitałowej. 2. Zatwierdza sprawozdania finansowe w tym: - bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 170 690 tys. zł zaś rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazujący zysk netto w kwocie 12 559 tys. zł., - skonsolidowany bilans grupy kapitałowej ŚFK S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185 608 tys. zł zaś skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazujący stratę netto w kwocie 6 047 tys. zł 3. Zatwierdza przeznaczenie zysku netto Śląskiej Fabryki Kabli S.A. w łącznej wysokości 12 559 tys. zł na pokrycie strat z poprzednich lat.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdania finansowe w tym bilans Spółki i skonsolidowany bilans grupy kapitałowej oraz decyzja o przeznaczeniu zysku Śląskiej Fabryki Kabli S.A. zostały przyjęte zwykłą większością głosów oddanych. Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia
.................................................
Projekt U C H W A Ł A NR 7/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R. W SPRAWIE : UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA 2001 R.
W nawiązaniu do wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej i po wysłuchaniu sprawozdań z działalności i sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zgodnie z art.395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust.1 pkt. 3 jednolitego tekstu Statutu Spółki w głosowaniu tajnym udziela indywidualnego absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2001.
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania stwierdza się, że absolutorium otrzymali Panowie:
uzyskując wymaganą zwykłą większość głosów oddanych. Wyniki zawierają protokoły z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia
.................................................
Projekt
U C H W A Ł A NR 8/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R. W SPRAWIE : WYBORU AUDYTORA DO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2002
Zgodnie z art. 66 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (DZ.U. Nr 121 poz. 591) na wniosek Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza firmę KPMG Polska Audyt Sp. z o.o., na audytora do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się ,że propozycja jak wyżej została przyjęta zwykłą większością głosów oddanych.
Wynik zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia
................................................. Projekt
U C H W A Ł A NR 9/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R. W SPRAWIE : UCHWALENIA REGULAMINU WYBORÓW DO RADY NADZORCZEJ
Zgodnie z § 17 jednolitego tekstu Statutu Spółki Walne Zgromadzenie wybiera Radę Nadzorczą. Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej przedstawiono projekt "Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej" do akceptacji przez Walne Zgromadzenie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że Regulamin wyborów do Rady Nadzorczej został przyjęty w przedstawionym brzmieniu, zgodnie z § 27 Statutu Spółki zwykłą większością głosów oddanych. Uchwalony tekst regulaminu w załączeniu.
Wyniki zwiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia
.................................................
Projekt
U C H W A Ł A NR 10/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R. W SPRAWIE : WYBORÓW RADY NADZORCZEJ
Zgodnie z zapisem "Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej" spośród osób formalnie zgłoszonych Walne Zgromadzenie wybrało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:
1. ……………………… 2. ……………………… 3. ………………………
Wybory zostały przeprowadzone zgodnie z § 27 w powiązaniu z § 28 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu Spółki w głosowaniu tajnym, zaś wybrani otrzymali wymaganą ilość głosów oddanych.
Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia
.................................................
Projekt
U C H W A Ł A NR 11/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 20 CZERWCA 2002 R. W SPRAWIE : USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZEŃ W FORMIE DIET DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
Na wniosek Zarządu Spółki i zgodnie z § 22 ust. 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki Walne Zgromadzenie stanowi co następuje: 1.Przyznaje miesięczne diety w wysokości 200 zł dla każdego z członków Rady Nadzorczej.
2. Ustalone diety jak wyżej są składnikami kosztów działalności Spółki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się ,że zapisy jak wyżej zostały przyjęte zwykłą większością głosów oddanych.
Wynik zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia
.................................................
Data sporządzenia raportu: 11-06-2002