KAREN NOTEBOOK SA Uchwały ZWZA Spółki Karen Notebook S.A. - część 1 UCHWAŁY ZWZA SPÓŁKI KAREN NOTEBOOK S.A.
RB/5/2003
Zarząd Karen Notebook S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 6 czerwca 2003 r przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Uchwała Nr 1
z dnia 6 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KAREN NOTEBOOK S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KAREN NOTEBOOKS.A.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN NOTEBOOK S.A. postanawia:
§1.
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki KAREN NOTEBOOK S.A. za rok 2002.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 2
z dnia 6 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KAREN NOTEBOOK S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego KAREN NOTEBOOK S.A. obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KAREN NOTEBOOK S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – FINANS – SERVIS Zespół Doradców Finansowo – Księgowych sp. z o.o. z dnia 7 kwietnia 2003 roku zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki KAREN NOTEBOOK S.A. sporządzone na dzień 31.12.2002 r., w skład którego wchodzą:
1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2.bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 34.037.000,- zł (trzydzieści cztery miliony trzydzieści siedem tysięcy złotych),
3.rachunek zysków i strat za rok 2002, wykazujący stratę netto w wysokości 2.837.000,- zł (dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
4.zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2002, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2.901.000,- zł (dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy złotych),
5.rachunek przepływów pieniężnych za rok 2002, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 82.000,- zł (osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), 6.dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
z dnia 6 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KAREN NOTEBOOK S.A.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KAREN NOTEBOOK S.A. obejmującego wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Działając na podstawie art.395 §5 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN NOTEBOOK S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – FINANS – SERVIS Zespół Doradców Finansowo – Księgowych Sp. z o.o. z dnia 7 kwietnia 2003 roku zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej KAREN NOTEBOOK S.A., sporządzone na dzień 31.12.2002 roku, w skład którego wchodzą:
1.wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2.skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 34.968.000,- zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
3.skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002, wykazujący stratę netto w wysokości 2.032.000,- zł (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące złotych),
4.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2002, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 2.095.000,- zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
5.skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2002, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 105.000,- zł (sto pięć tysięcy złotych),
6.dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
z dnia 6 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KAREN NOTEBOOK S.A. w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Maskalanowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 395 §2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt.4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Maskalanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 5
z dnia 6 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KAREN NOTEBOOK S.A. w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mirosławowi Styczniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 395 §2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt.4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Mirosławowi Styczniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 6
z dnia 6 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KAREN NOTEBOOK S.A.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Kuźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 395 §2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt.4 Statutu Spółki uchwala się co następuje: §1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Kuźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 7
z dnia 6 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KAREN NOTEBOOK S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Adamowi Sobieszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 395 §2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt.4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Adamowi Sobieszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 8
z dnia 6 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KAREN NOTEBOOK S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajny Walne Zgromadzenie KAREN NOTEBOOK S.A. postanawia:
§1.
Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2002.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
z dnia 6 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KAREN NOTEBOOK S.A.
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mirosławowi Styczniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i §27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN NOTEBOOK S.A. postanawia:
§1. Udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej KAREN NOTEBOOK S.A. Mirosławowi Styczniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
z dnia 6 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KAREN NOTEBOOK S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Kopytowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i §27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN NOTEBOOK S.A. postanawia:
§1.
Udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej KAREN NOTEBOOK S.A. Jarosławowi Kopytowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11
z dnia 6 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KAREN NOTEBOOK S.A. w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Ziembie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN NOTEBOOK S.A. postanawia:
§1.
Udzielić Sekretarzowi Rady Nadzorczej KAREN NOTEBOOK S.A. Pawłowi Ziembie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12
z dnia 6 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KAREN NOTEBOOK S.A. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Małgorzacie Czajka - Bonczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i §27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN NOTEBOOK S.A. postanawia:
§1.
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej KAREN NOTEBOOK S.A. Małgorzacie Czajka - Bonczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2002.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13
z dnia 6 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KAREN NOTEBOOK S.A. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Kabutowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i §27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KAREN NOTEBOOK" S.A. postanawia:
§1.
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej KAREN NOTEBOOK S.A. Antoniemu Kabutowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14
z dnia 6 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KAREN NOTEBOOK S.A. w sprawie: pokrycia straty za rok 2002 i straty z lat ubiegłych KAREN NOTEBOOK S.A.
Na podstawie art. 395 §2 kodeksu spółek handlowych i §27 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN NOTEBOOK S.A. postanawia:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok 2002 w kwocie 2.837.414,08 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta czternaście złotych osiem groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki, natomiast niepodzieloną stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 11.732.734,18 zł (jedenaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery złote osiemnaście groszy) pokryć z zysku wypracowanego przez Spółkę w przyszłych latach.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15
z dnia 6 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KAREN NOTEBOOK S.A.
w sprawie : dalszego istnienia Spółki.
Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN NOTEBOOK S.A. postanawia:
§1.
W związku z faktem, iż bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.-
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16
z dnia 6 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KAREN NOTEBOOK S.A.
w sprawie: zmiany Statutu KAREN NOTEBOOK S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN NOTEBOOK S.A. dokonuje zmiany tekstu Statutu KAREN NOTEBOOK S.A, w ten sposób że:
1) wykreśla się dotychczasową treść §6 Statutu i wpisuje nową, w następującym brzmieniu:
„6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.350.000,- zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 5.350.000 (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, z czego 40.280 (czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A, 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii B, 3.524.500 (trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F oraz 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii G, wszystkie o wartości nominalnej l ,00 zł (jeden złoty) każda akcja. 6.2 Kapitał zakładowy może również zostać podwyższony poprzez przeniesienie środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego Spółki, w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub emisji nowych akcji.
6.3 Akcje Spółki mogą być umarzane z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego. Akcja może być umarzana za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Szczegółowe warunku umorzenia określa Zarząd Spółki. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna spełniać warunki określone w art. 359 §2 kodeksu spółek handlowych. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela."
2) wykreśla się dotychczasową treść §11.1 Statutu i wpisuje nową, w następującym brzmieniu:
„11.1 W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia."
3) wykreśla się dotychczasową treść §14.2 Statutu i wpisuje nową, w następującym brzmieniu: „14.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu, Prezesa Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku."
4) wykreśla się dotychczasową treść §17.2 Statutu i wpisuje nową, w następującym brzmieniu:
„17.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. badanie i ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów, 2. badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 3. coroczne badanie i zatwierdzania planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3,
5. zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
6. wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
7. podejmowanie uchwał w przedmiocie tworzenia spółek i przystępowania do nich,
8. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie transakcji nieobjętej zatwierdzonym na dany rok budżetem, obejmującej zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości oraz praw majątkowych."
5) wykreśla się dotychczasową treść §23.2 Statutu i wpisuje nową, w następującym brzmieniu:
„23.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych głosów z uwzględnieniem art. 415 §§ 2 i 3 kodeksu spółek handlowych w sprawach: -
1. zmiany Statutu,
2. emisji obligacji, w tym emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
3. umorzenia akcji,
4. obniżenia kapitału zakładowego,
5. zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części,
6. połączenia Spółki z inną spółką,
7. rozwiązania Spółki."
6) wykreśla się dotychczasową treść §24.1 Statutu i wpisuje nową, w następującym brzmieniu:
„24.1 Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych."
7) wykreśla się dotychczasową treść §27 Statutu i wpisuje nową, w następującym brzmieniu:
„§27
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności sprawy w zakresie:
1. ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
2. rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowych za ubiegły rok obrotowy,
3. podejmowania uchwał o podziale zysku i pokryciu straty oraz tworzenia funduszy celowych,
4. udzielania członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
5. wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej,
6. wyboru członków Zarządu na pierwszą kadencję,
7. podnoszenia lub obniżania kapitału zakładowego,
8. zmiany Statutu Spółki,
9. rozwiązania i likwidacji Spółki,
10. rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
11. uchwalania regulaminu Rady Nadzorczej,
12. określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
13. umarzania akcji Spółki."
8) wykreśla się dotychczasową treść §31.1 Statutu i wpisuje nową, w następującym brzmieniu:
„31.1 Z uwzględnieniem art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych, czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1. kapitał zapasowy,
2. fundusz inwestycji,
3. dodatkowy kapitał rezerwowy,
4. dywidendy,
5. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia." 9) zastępuje się w paragrafach: 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 31 wyrazy „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy" wyrazami „Walne Zgromadzenie" oraz zastąpieniu w paragrafach 6, 19 i 27 wyrazów „kapitał akcyjny" wyrazami „kapitał zakładowy".
Uchwała Nr 17
z dnia 6 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KAREN NOTEBOOK S.A.
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.