Jak podała KNF, na listę ostrzeżeń publicznych wpisano Colorfull Management Ltd z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. W sprawie tego podmiotu Urząd KNF złożył do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim (prowadzenie działalności w charakterze instytucji pożyczkowej lub w charakterze pośrednika kredytowego bez wymaganego wpisu do rejestru).
Dodano, że na listę ostrzeżeń publicznych wpisana została również platforma inwestycyjna posługująca się adresem am-szmaragd.com o nazwie handlowej: "Agencja Maklerska Szmaragd", "AM-Szmaragd" lub "AMS". Komisja poinformowała, że w sprawie tej Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).
Prowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.