W pierwszym przypadku chodzi o podmiot, który działa za pośrednictwem strony internetowej, na której klienci wabieni są obietnicą gigantycznych zysków.
"Pewien człowiek imieniem Jerzy Kania wpłacił zaledwie 4700 zł i obserwował jak jego majątek rośnie do niemal 24 milionów złotych. Podobnie Gosia Szymańska, której początkowa wpłata urosła do małej fortuny, za którą kupiła oszałamiającą 350 metrową willę w Nowej Zelandii" - głosi wpis na stronie volthan.com.
KNF skierowała do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na wykonywaniu czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF.
Drugi z podmiotów to foreksowy broker WiseBanc. W tym przypakdu chodzi o prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.
Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.