58/2002 UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA.
Zarząd BICK Spółka Akcyjna w Kielcach informuje, że w dniu 14 listopada 2002 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęto następujące uchwały:
U C H W A Ł A Nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BICK Spółka Akcyjna. § 1. Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. oraz § 27 Statutu Spółki, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariana Franaszczuka
§2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. Uchwała nr 1 w głosowaniu jawnym została przyjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że, a Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i może podejmować uchwały. Przewodniczący stwierdził, że z podpisanej listy obecności wynika, że obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają 1.137.471 (jeden milion sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji dających prawo do takiej samej liczby głosów.
U C H W A Ł A Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 14 listopada 2002 r.
w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
§ 1. Na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej i dokonać jawnego wyboru członków komisji skrutacyjnej. § 2. Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej następujące osoby: 1) Zbigniew Zielański 2) Leszek Pustuła
§ 3. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie jawne i ogłosił, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 2.
U C H W A Ł A Nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BICK Spółka Akcyjna.
§ 1. Na podstawie art. 409 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 203/1535 z dnia 18 października 2002 r.
§ 2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie jawne i ogłosił, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 3.
U C H W A Ł A Nr 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie : zmiany Statutu spółki. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje : §1 W statucie BICK S.A. ( tekst jednolity akt notarialny z 17 maja 2001 r. sporządzony przez notariusza Kingę Chról , Rep. A 2087/2001, wpisany do KRS 0000026562 w dniu 12 lipca 2001 r. , zmieniony aktem notarialnym z dnia 26 lipca 2002r. sporządzonym przez notariusza Kingę Chról Rep. A 2681/2002 ) wprowadza się następujące zmiany:
I . § 9 otrzymuje brzmienie:
" 1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
2. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez Spółkę.
3. Szczegółowe warunki umorzenia akcji, w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz ilość akcji przewidzianych do umorzenia, wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. 4. Uchwała o sposobie obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji."
II. § 12 ust.1 otrzymuje brzmienie:
"1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków."
III. § 14 otrzymuje brzmienie :
"Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki, upoważnieni są:
1. dwaj członkowie Zarządu - działający łącznie,
2. członek Zarządu i prokurent - działający łącznie." IV. § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi pięć lat." V. w § 19 ust.2 dodaje się punkt 10 w brzmieniu : "10) akceptowanie kandydatów na prokurentów Spółki ". § 2 Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wynikającą z niniejszej uchwały.
§3 Uchwała obowiązuje z chwilą wpisu do rejestru przez Sąd . Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie jawne i ogłosił, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 4.
U C H W A Ł A Nr 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie: zmian regulaminu Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. W regulaminie działania Rady Nadzorczej określającego organizację i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej w BICK Spółka Akcyjna ( tekst jednolity akt notarialny z dnia 26 lipca 2002r. sporządzonym przez notariusza Kingę Chról Rep. A 2681/2002 ) wprowadza się następujące zmiany:
I. w § 2 ust.2 dodaje się punkt 10 w brzmieniu :
" 10) akceptowanie kandydatów na prokurentów Spółki ".
II . § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi pięć lat." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie jawne i ogłosił, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 5.
U C H W A Ł A Nr 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie : ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej .
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie jawne i ogłosił, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 6.
U C H W A Ł A Nr 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej .
§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana Jana Marczaka.
§2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie tajne i ogłosił, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 7.
U C H W A Ł A Nr 8 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej . § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana Edwarda Ciepichała.
§2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie tajne i ogłosił, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 8.
U C H W A Ł A Nr 9 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej . § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Michała Skipietrowa.
§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie tajne i ogłosił, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 9.
U C H W A Ł A Nr 10 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej . § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Panią Zofię Szwed.
§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie tajne i ogłosił, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 10.
Data sporządzenia raportu: 14-11-2002