LEASCO Projekty uchwał na ZWZA PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA
Raport bieżący nr 26
Zarząd Leasco S.A. przekazuje projekty uchwał na ZWZA, które odbędzie się 23.12.2003 r.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie
podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie
sprawozdania Zarządu Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrachunkowy 2002/2003 postanawiają:
zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w okresie od 01.07.2002 do 30.06.2003.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie
podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie
sprawozdania Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2002/2003 postanawiają:
przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01.07.2002 do 30.06.2003.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie
podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie
sprawozdania finansowego
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:
·bilans Spółki na dzień 30.06.2003, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 33 074 158,34 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści cztery grosze),
·rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2002 do 30.06.2003, wykazujący stratę netto w wysokości 12 752 007,27 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedem złotych dwadzieścia siedem groszy),
·sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.07.2002 do 30.06.2003 na sumę 496 183,21 zł (słownie: czterysta tysięcy dziewięćset sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia jeden groszy),
·opinię i raport biegłego rewidenta,
·uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie badania bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2002/2003, ·informację dodatkową.
postanawiają:
zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2002/2003.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie
podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie
pokrycia straty
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 3 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty bilansowej netto w roku obrachunkowym 2002/2003 w kwocie 12 752 007,27 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedem złotych dwadzieścia siedem groszy), postanawiają:
pokryć stratę z zysków przyszłych lat obrotowych.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie
dalszego istnienia Spółki
Na podstawie art. 397 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 10 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. postanawiają:
o dalszym istnieniu Spółki.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie
podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrachunkowym 2002/2003 postanawiają:
udzielić Prezesowi Zarządu w osobie Wiesława Mazura
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2002 do 30.06.2003.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie
podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrachunkowym 2002/2003 postanawiają:
udzielić Prezesowi Zarządu w osobie Marii Kręgiel
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2002 do 27.02.2003.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie
podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2002/2003 postanawiają:
udzielić absolutorium Pani Annie Cieszkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.07.2002 do 30.06.2003.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie
podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2002/2003 postanawiają:
udzielić absolutorium Pani Alicji Kaźmierczak-Koćwin z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.07.2002 do 30.06.2003.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie
podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2002/2003 postanawiają:
udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Kozakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2002 do 30.06.2003.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie
podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2002/2003 postanawiają:
udzielić absolutorium Pani Iwonie Denis z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.07.2002 do 30.06.2003.
Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie
podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie
powołania Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowego oraz § 22 pkt. 4 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. powołują, w głosowaniu tajnym, skład Rady Nadzorczej:
1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................
4. ..............................................
Data sporządzenia raportu: 15-12-2003