LEASCO Treść uchwał na ZWZA TREŚĆ UCHWAŁ NA ZWZA
Raport bieżący nr 34
Zarząd Leasco S.A. przekazuje treść projektów uchwał na ZWZA, które odbyło się 23.12.2003 r.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "LEASCO" S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie
sprawozdania Zarządu Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art.420 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002/2003 postanawiają:
zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w okresie od 01.07.2002r. do 30.06.2003r.
Uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "LEASCO" S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie
sprawozdania Rady Nadzorczej
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 w związku z art.420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 pkt 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2002/2003 postanawiają:
przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01.07.2002r. do 30.06.2003r.
Uchwała podjęta została wymaganą większością głosów. Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "LEASCO" S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie
sprawozdania finansowego
Na podstawie art.395 § 2 pkt 1 w związku z art.420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:
·bilans Spółki na dzień 30.06.2003r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 33.074.158,34 zł (trzydzieści trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści cztery grosze),
·rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2002r. do 30.06.2003r., wykazujący stratę netto w wysokości 12.752.007,27 zł (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedem złotych dwadzieścia siedem groszy),
·sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.07.2002r. do 30.06.2003r. na sumę 496.183,21 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia jeden groszy),
·opinię i raport biegłego rewidenta, ·uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie badania bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2002/2003,
·informację dodatkową
postanawiają:
zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002/2003.
Uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "LEASCO" S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie
pokrycia straty
Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 w związku z art.420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 3 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty bilansowej netto w roku obrotowym 2002/2003, w kwocie 12.752.007,27 zł (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedem złotych dwadzieścia siedem groszy), postanawiają:
pokryć stratę z zysków przyszłych lat obrotowych.
Uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "LEASCO" S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie
dalszego istnienia Spółki
Na podstawie art.397 w związku z art.420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 10 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "LEASCO" S.A. postanawiają:
o dalszym istnieniu Spółki.
Uchwała została podjęta została jednomyślnie.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "LEASCO" S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 w związku z art.420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2002/2003 postanawiają:
udzielić Prezesowi Zarządu w osobie Wiesława Mazura absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2002r. do 30.06.2003r.
Uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "LEASCO" S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 w związku z art.420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2002/2003 postanawiają:
udzielić Członkowi Zarządu w osobie Marii Kręgiel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.07.2002r. do 27.02.2003r.
Uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 w związku z art.420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2002/2003 postanawiają:
udzielić absolutorium Pani Annie Cieszkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.07.2002r. do 30.06.2003r.
Uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 w związku z art.420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2002/2003 postanawiają:
udzielić absolutorium Pani Alicji Kaźmierczak-Koćwin z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.07.2002r. do 30.06.2003r.
Uchwała podjęta została wymaganą większością głosów. Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 w związku z art.420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2002/2003 postanawiają:
udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Kozakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2002r. do 30.06.2003r.
Uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 w związku z art.420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2002/2003 postanawiają:
udzielić absolutorium Pani Iwonie Denis z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.07.2002r. do 30.06.2003r.
Uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku
w sprawie
powołania Rady Nadzorczej
Na podstawie art.385 Kodeksu Spółek Handlowego oraz § 22 pkt 4 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. powołują w skład Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią kadencję, następujące osoby:
1.Petera Karola Jasilkowskiego,
2.Barbarę Piotrowską,
3.Pawła R. Wiącka.
Uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.
Treść podjętych uchwał nie różni się zasadniczo od treści przekazanych wcześniej projektów. Ewentualne różnice wynikają jedynie z drobnych korekt.
Data sporządzenia raportu: 23-12-2003