Masters <ELPO.WA> Zwołanie ZWZ na dzień 30 czerwca 2004 ZWOŁANIE ZWZ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2004
Raport bieżący nr 19/2004
Zarząd MASTERS S.A. podaje treśc ogłoszenia o zwołaniu ZWZ MASTERS S.A. na dzień 30 czerwca 2004 r.:
"Działając na podstawie Art. 395 § 1 oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki Zarząd Spółki MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Słubickiej 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000144421 w dniu 20 stycznia 2003 roku zwołuje na dzień 30 czerwca 2004 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. z następującym porządkiem obrad:
1/ Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4/ Przyjęcie porządku obrad.
5/ Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003.
7/ Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2003.
8/ Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom władz Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003.
9/ Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
10/ Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
11/Wybór Rady Nadzorczej V kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
12/ Zakończenie obrad."
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni najpóźniej do dnia 22 czerwca 2004 do godziny 15.30 złożyć w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 imienne swiadectwa depozytowe w celu wpisania ich na listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Data sporządzenia raportu: 17-05-2004