NFI Hetman <NFIWo.WA> ogłoszenie o NWZA OGŁOSZENIE O NWZA
RAPORT BIEŻĄCY 5/04
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „Hetman" S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje, że zwołał na dzień 14 kwietnia 2004 r. o godz. 12.00 w Warszawie, przy ul. Żurawiej 8, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu albo podjęcie uchwały w sprawie zmiany punktu 31 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „Hetman" S.A. z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany objęte punktem 6 porządku obrad.
Zarząd Funduszu podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, treść Statutu przyjętą w punkcie 31 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 12 stycznia 2004 r. oraz treść projektowanych zmian Statutu Funduszu, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad.
Dotychczasowa treść Artykułu 25 punktu 2 Statutu:
„Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia."
Treść Artykułu 26 punktu 2 Statutu przyjęta w punkcie 31 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 12 stycznia 2004 r.:
„Rada Nadzorcza, członek Rady Nadzorczej, Uprawniony Akcjonariusz oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego mogą żądać od Zarządu umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a Zarząd jest zobowiązany do umieszczenia takich spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia."
Proponowana treść zmian Statutu albo punktu 31 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 12 stycznia 2004 r.:
"Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego mogą żądać od Zarządu umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a Zarząd jest zobowiązany do umieszczenia takich spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia."
Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 10 i 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447, z późn. zm.), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mieli Akcjonariusze, którzy złożą w Warszawie, ul. Żurawia 8, do dnia 6 kwietnia 2004 r., do godz. 17:00, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na potwierdzenie posiadania akcji Spółki. Świadectwo depozytowe winno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Dariusz Cholerzyński
Prokurent CA IB Fund Management S.A.
Data sporządzenia raportu: 05-03-2004