NFI Hetman <NFIWo.WA> projekty uchwał na ZWZA PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA
RAPORT BIEŻĄCY 30/03
NFI „Hetman" S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, które Zarząd Funduszu zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NFI „Hetman" S.A. w dniu 1 sierpnia 2003 r.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna z dnia 1 sierpnia 2003 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 30 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 3.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie ___________________
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna z dnia 1sierpnia 2003 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 5.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia dokonać wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1.
2.
3.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna z dnia 1 sierpnia 2003 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §§ 6.1 i 6.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 133/2003 z dnia 10 lipca 2003 roku, pozycja 7346.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna z dnia 1 sierpnia 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2002 rok.
Walne Zgromadzenie, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2002 rok, obejmujące: 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 134.917.253,42 zł. (sto trzydzieści cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści dwa grosze),
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 1.214.885,12 zł (jeden milion dwieście czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych dwanaście groszy), w tym zrealizowany zysk netto w wysokości 260.627,37 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych trzydzieści siedem groszy) oraz niezrealizowany zysk netto w wysokości 954.257,75 zł (dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy),
3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 93.478.939,85 zł. (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 9.022.930,05 zł (dziewięć milionów dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych pięć groszy),
5) zestawienie portfela inwestycyjnego sporządzone na dzień 31 grudnia 2002 roku,
6) noty objaśniające.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna z dnia 1 sierpnia 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku.
Walne Zgromadzenie, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu na temat działalności gospodarczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku".
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna z dnia 1 sierpnia 2003 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2002 rok.
Walne Zgromadzenie, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu z dnia 17 marca 2003 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2003 roku, postanawia podzielić zysk netto Spółki za 2002 rok w wysokości 1.214.885,12 zł (jeden milion dwieście czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych dwanaście groszy), na który składa się zrealizowany zysk netto w wysokości 260.627,37 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych trzydzieści siedem groszy) oraz niezrealizowany zysk netto w wysokości 954.257,75 zł (dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy), w ten sposób, że:
a) zrealizowany zysk netto w wysokości 260.627,37 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych trzydzieści siedem groszy) postanawia przekazać na kapitał zapasowy Spółki,
b) niezrealizowany zysk netto w wysokości 954.257,75 zł (dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy), postanawia podzielić po jego przekształceniu w zysk zrealizowany.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna z dnia 1 sierpnia 2003 roku
w sprawie pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych.
Walne Zgromadzenie, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu z dnia 17 marca 2003 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2003 roku, postanawia pokryć zrealizowaną stratę netto z lat ubiegłych w wysokości 46.956.500,27 zł (czterdzieści sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych dwadzieścia siedem groszy), która powstała w wyniku realizacji w 2002 roku niezrealizowanych wyników finansowych Spółki, na którą składa się:
a) część zrealizowanej w 2002 r. straty niezrealizowanej netto za okres od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 1996 r. w wysokości 6.382.061,98 złotych,
b) część zrealizowanego w 2002 r. zysku niezrealizowanego netto za okres od dnia 1 stycznia 1997 r. do dnia 31 grudnia 1997 r. w wysokości 10.267.622,94 złotych,
c) część zrealizowanej w 2002 r. straty niezrealizowanej netto za okres od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 1998 r. w wysokości 28.163.913,45 złotych,
d) część zrealizowanej w 2002 r. straty niezrealizowanej netto za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. w wysokości 7.318.558,10 złotych,
e) część zrealizowanego w 2002 r. zysku niezrealizowanego netto za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. w wysokości 848.488,82 złote, oraz
f) część zrealizowanej w 2002 r. straty niezrealizowanej netto za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. w wysokości 16.208.078,50 złotych,
pokryć w ten sposób, że:
a) część zrealizowanej w 2002 r. straty niezrealizowanej netto za okres od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 1996 r. w wysokości 6.382.061,98 złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki,
b) część zrealizowanego w 2002 r. zysku niezrealizowanego netto za okres od dnia 1 stycznia 1997 r. do dnia 31 grudnia 1997 r. w wysokości 10.267.622,94 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, c) część zrealizowanej w 2002 r. straty niezrealizowanej netto za okres od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 1998 r. w wysokości 28.163.913,45 złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki,
d) część zrealizowanej w 2002 r. straty niezrealizowanej netto za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. w wysokości 7.318.558,10 złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki,
e) część zrealizowanego w 2002 r. zysku niezrealizowanego netto za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. w wysokości 848.488,82 złote przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, oraz
f) część zrealizowanej w 2002 r. straty niezrealizowanej netto za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. w wysokości 16.208.078,50 złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna z dnia 1 sierpnia 2003 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002 roku.
Walne Zgromadzenie, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, postanawia udzielić członkom Zarządu NFI "Hetman" S.A.: Maciejowi Dąbkowi, Krzysztofowi Nowińskiemu i Pawłowi Tamborskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002 roku.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna z dnia 1 sierpnia 2003 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002 roku.
Walne Zgromadzenie, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, postanawia udzielić członkom Rady Nadzorczej NFI "Hetman" S.A.: Wacławowi Wilczyńskiemu, Helmutowi Horvathowi, Zbigniewowi Hockubie, Gwidonowi Wójcikowi, Klausowi Aichhornowi, Andrzejowi Janickiemu, Janowi Dąbrowskiemu, Barbarze Bakalarskiej, Monice Kalinowskiej oraz Markowi Ryszardowi Durlikowi, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002 roku.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna z dnia 1 sierpnia 2002 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie, działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:
1. ____________,
2. ____________
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna z dnia 1 sierpnia 2003 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie, działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
1. ____________,
2. ____________
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna z dnia 1 sierpnia 2003 roku
w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o uchwałę Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 roku oraz uchwałę Zarządu Giełdy nr 209/2002 z dnia 4 września 2002 roku, obie w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z pawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, akceptuje treść oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego, zawartego w uchwale Zarządu nr II/99/03 z dnia 6 maja 2003 roku, zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 45/III/03 z dnia 16 maja 2003 roku oraz uchwałą nr 47/III/03 z dnia 18 lipca 2003 roku.
Data sporządzenia raportu: 21-07-2003