Novita <NOWT.WA> 15/03: Projekt uchwał na WZA 15/03: PROJEKT UCHWAŁ NA WZA
Zielona Góra, 30 czerwca 2003 r.
Zarząd " NOVITA" S.A. podaje do wiadomości raport bieżący Nr 15 / 03
Temat: projekt uchwał na WZA
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy " NOVITA" S.A., zwołanym na 11 lipca 2003 r., Zarząd zamierza przedstawić następujące projekty uchwał:
-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., odbytego 11 lipca 2003r., w Zielonej Górze, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002
Realizując pkt. 5 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i par. 21 ust. 2 pkt 3 i par. 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2002, obejmujące:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, i który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 124.065.072,97 zł,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały i który wykazuje zysk netto w wysokości 308.087,13 zł,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, i które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 731 353,39 zł,
5) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., które stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, i który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.044.119,00 zł,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia, które stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., odbytego 11 lipca 2003r., w Zielonej Górze, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
Realizując pkt 6 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 21 ust.2 pkt 3 i par. 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
par. 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu " NOVITA" S.A. z działalności za rok 2002.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A. odbytego 11 lipca 2003r., w Zielonej Górze w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
Realizując pkt 6 przyjętego porządku obrad, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
par. 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej " NOVITA" S.A. z działalności za rok 2002.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 4/1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., odbytego 11 lipca 2003r., w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Markowi Górnemu, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 4/2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., odbytego 11 lipca 2003r., w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Januszowi Piczakowi, pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 4/3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., odbytego 11 lipca 2003r., w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium. Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Radosławowi Muziołowi, pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 4/4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., odbytego 11 lipca 2003r., w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium. Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Józefowi Wołejce, pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 4/5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., odbytego 11 lipca 2003r., w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Janowi Boguszowi, pełniącemu obowiązki Członka Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 4/6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., odbytego 11 lipca 2003r., w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Bogdanowi Szulborskiemu, pełniącemu obowiązki Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 5/1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., odbytego 11 lipca 2003r., w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium.
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Januszowi Rychlakowi, pełniącemu obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 5/2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., odbytego 11 lipca 2003r., w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium.
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Stefanowi Brzezińskiemu, pełniącemu obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 5/3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., odbytego 11 lipca 2003r., w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium.
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Jerzemu Piczakowi, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.,, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 5/4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., odbytego 11 lipca 2003r., w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium.
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Bolesławowi Gregorowiczowi, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.,, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 5/5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., odbytego 11 lipca 2003r., w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium.
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Klaudiuszowi Wolnemu, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2002 r. do 26 czerwca 2002 r.,, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 5/6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., odbytego 11 lipca 2003r., w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium.
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się pani Agnieszce Kreis, pełniącej obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2002 r. do 31grudnia 2002 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2002.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 5/7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., odbytego 11 lipca 2003r., w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium. Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się pani Jolancie Piczak, pełniącej obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 26 czerwca 2002 r. do 31grudnia 2002 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2002.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 5/8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., odbytego 11 lipca 2003r., w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium.
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Kazimierzowi Chorążemu, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 26 czerwca 2002 r. do 31grudnia 2002 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 5/9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., odbytego 11 lipca 2003r., w Zielonej Górze, w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium.
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Czesławowi Pospieszyńskiemu, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 26 czerwca 2002 r. do 31grudnia 2002 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A. odbytego 11 lipca 2003r., w Zielonej Górze w sprawie podziału zysku netto za 2002 r.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Zysk netto za 2002 rok , w wysokości 308. 087,13 zł, przeznacza się na kapitał zapasowy.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., odbytego 11 lipca 2003r., w Zielonej Górze, w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej " NOVITA" za rok 2002.
Realizując pkt. 9 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 63 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości , po zapoznaniu się z przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej " NOVITA" za 2002 rok i sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej" NOVITA" za rok 2002 oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NOVITA, obejmującej " NOVITA" S.A. jako podmiot dominujący oraz " Novita Market" S.A. i
" Novitex" Sp. z o. o., jako podmioty zależne , za 2002 rok, obejmujące:
1) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31. grudnia 2002 rok, który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały i który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 125.506.110,32 zł.,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i który wykazuje stratę netto w kwocie 1.770.755,89 zł.,
3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. , które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały i które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12 920 319,69 zł,
4) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały i które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002, o kwotę 2.893.812,06 zł.,
5) informację dodatkową, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
6) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2002, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " NOVITA" S.A., odbytego 11 lipca 2003 r w Zielonej Górze, w sprawie zakresu stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego
Realizując pkt 10 przyjętego porządku obrad, na podstawie par.22a ust.2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje:
par. 1
Uchwala się zakres stosowania przez "NOVITA" S.A. zasad ładu korporacyjnego zgodnie z Oświadczeniem, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------
Roczne sprawozdanie finansowe "NOVITA" S.A. za 2002 rok, stanowiące załącznik do uchwały nr 1, zostało podane do publicznej wiadomości 25 czerwca 2003 r.;
roczne skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej NOVITA za 2002 rok, stanowiące załącznik do uchwały nr 7, zostało podane do publicznej wiadomości 25 czerwca 2003 roku;
oświadczenie o zakresie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, stanowiące załącznik do uchwały nr 8, zostało podane do publicznej wiadomości 27 czerwca 2003 r.;
projekty tych uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki
w dniu 16 czerwca 2003 r.
Data sporządzenia raportu: 30-06-2003