Okocim <OKOC.WA> 9/2003 Projekty uchwał na WZA 9/2003 PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA
Zarząd Carlsberg Okocim SA przekazuje w formie raportu bieżącego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 23 kwietnia 2003 roku.
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust.1 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zatwierdza się:
a) sprawozdanie finansowe Spółki, zbadane przez biegłego rewidenta obejmujące:
- bilans na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 857.480.192,15 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote)
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 11.644.153,72 zł (jedenaście milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote)
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 26.979.752,18 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złotych),
- informację dodatkową;
b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
z działalności Grupy Kapitałowej Carlsberg Okocim S.A. za rok 2002
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek handlowych i oraz art. 63 ust. 3 Ustawy o rachunkowości, a także § 27 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się:
a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej za rok 2002 zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:
- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 901.247.621,28 zł (dziewięćset jeden milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.807.339,11 zł (dwa miliony osiemset siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 26.446.426,33 zł (dwadzieścia sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych);
- informację dodatkową,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty za 2002 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek handlowych i § 27 ust. 1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą sposobu pokrycia straty, uchwala co następuje:
§ 1
Strata za ubiegły rok obrotowy w kwocie 11.644.153,72 zł ( jedenaście milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote) zostanie pokryta z zysku osiągniętego w przyszłych okresach.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Marcinowi Pirógowi (PIRÓG) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jackowi Michalakowi (MICHALAK) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Finansowych Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Ewie Krakowiak-Świątnickiej (KRAKOWIAK- ŚWIĄTNICKA) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Personalnych Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Thomasowi Kolaja (THOMAS KOLAJA) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Ireneuszowi Smadze (SMAGA) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Sprzedaży Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Paulowi Berqvist (PAUL BERQVIST) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Finn Jakobsen absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Maxowi Kruse (MAX KRUSE) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Geir Nesheim (GEIR NESHEIM) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zbigniewowi Wróblowi (WRÓBEL) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bjoern Wiggen (BJOERN WIGGEN) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Matthausowi Niewodniczanski (MATTHAUS NIEWODNICZANSKI) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Svendowi Heineke (SVEND HEINEKE) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmian Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek handlowych i § 27 ust. 1 pkt.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
w §1 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:
Spółka może posługiwać się skrótem firmy CO S.A.
w §8 dodaje się ust.2 w następującym brzmieniu:
Nabywanie własnych akcji przez Spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana .
§10 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych na wspólną kadencję. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
4. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
5. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Rade Nadzorcza przed upływem kadencji.
§14 otrzymuje następujące brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, wybieranych na wspólną kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
W § 18 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
Celem zapewnienia należytej niezależności opinii, Spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat
do § 20 ust. 3 dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu
Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku
jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
do §20 dodaje się ust. 6 w następującym brzemieniu: Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
w § 22 wykreśla się słowa "lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd" i zastępuje się słowami "lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd, znajdującym się na terytorium RP"
§ 27 ust.3 otrzymuje następujące brzmienie:
Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od chwili jej zarejestrowania.
Data sporządzenia raportu: 15-04-2003