UCHWAŁY ZWZA HUTY "OŁAWA" S.A.
Zarząd Huty "Oława" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. w dniu 25.06.2002r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.
z dnia 25.06.2002r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. przyjmuje zaproponowany przez Zarząd porządek obrad.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.
z dnia 25.06.2002r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na brak kandydatów.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.
z dnia 25.06.2002r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z : 1. bilansem Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2001r. wykazującym :
- po stronie aktywów kwotę 56.800.843,69 zł.
- po stronie pasywów kwotę 56.800.843,69 zł. 2. rachunkiem zysków i strat za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. wykazującym:
- przychody ze sprzedaży w kwocie 63.305.382,42 zł.
- zysk brutto w kwocie 2.962.097,66 zł.
- zysk netto w kwocie 2.040.543,66 zł. 3. sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. wykazującym zmniejszenie środków pieniężnych netto na sumę 3.687.252,24 zł. 4. informacją dodatkową za 2001r. 5. opinią i raportem biegłego rewidenta firmy "FINANS - SERVIS" sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. 6. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 21/V/2002 z dnia 27.05.2002r., postanawia co następuje :
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.
z dnia 25.06.2002r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.1 i art. 395 § 5 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z : 1. skonsolidowanym bilansem grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. sporządzonym na dzień 31 grudnia 2001r. wykazującym :
- po stronie aktywów kwotę 86.463.220,80 zł.
- po stronie pasywów kwotę 86.463.220,80 zł. 2. skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 01.01.2001r. do dnia 31.12.2001r. wykazującym :
- przychody ze sprzedaży w kwocie 63.305.382,42 zł.
- zysk brutto w kwocie 6.515.103,72 zł.
- zysk netto w kwocie 14.160.916,79 zł. 3. skonsolidowanym sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. wykazującym zmniejszenie środków pieniężnych netto na sumę 3.687.252,24 zł. 4. informacją dodatkową za 2001r. 5. opinią i raportem biegłego rewidenta firmy "FINANS - SERVIS" sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. 6. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 22/V/2002 z dnia 27.05.2002r. postanawia co następuje :
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.
z dnia 25.06.2002r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z: 1. sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. 2. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 23/V/2002 z dnia 27.05.2002r. postanawia co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki w okresie od 01.01.2001r. do dnia 31.12.2001r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.
z dnia 25.06.2002r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z: 1. sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. 2. sprawozdaniem finansowym Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. 3. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 24/V/2002 z dnia 27.05.2002r. postanawia co następuje:
§ 1 Udziela się dla: - Pana Andrzeja Łatki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 28.02.2001r. oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.03.2001r. do 31.12.2001r. - Pana Włodzimierza Przybyły absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 28.02.2001r. - Pana Sebastiana Hampla absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.03.2001r. do 30.06.2001r. - Pana Sławomira Masiuka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 07.11.2001r. do 31.12.2001r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 25.06.2002r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z działalności w 2001r., postanawia co następuje:
§ 1 Udziela się dla: - Pana Zygmunta Urbaniaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. - Pana Bolesława Felczaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. - Pana Romana Krzysztofa Karkosika absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. - Pana Zbigniewa Kamińskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. - Pana Sławomira Masiuka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 06.11.2001r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.
z dnia 25.06.2002r.
w sprawie podziału zysku bilansowego netto wykazanego przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2001r.
Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z: 1. sprawozdaniem finansowym Huty "Oława" S.A. za okres od dnia 01.01.2001r. do dnia 31.12.2001r., 2. uchwałą Zarządu Huty "Oława" S.A. Nr 10/IV/2002 z dnia 27.05.2002r. i uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 26/V/2002 z dnia 27.05.2002r., ustala co następuje:
§ 1 Postanawia się zysk netto wykazany w bilansie Huty "Oława" S.A. na dzień 31.12.2001r. w kwocie 2.040.543,66 zł. (słownie: dwa miliony czterdzieści tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy) podzielić w sposób następujący: 1. kwotę 569.480,00 zł. przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. po 0,23 zł. na jedną akcję, 2. kwotę 1.464.229,66 zł. przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki, 3. kwotę 6.834,00 zł. przeznaczyć na koszty obsługi wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
§ 2 Ustala się dzień dywidendy na 19 lipca 2002r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 6 sierpnia 2002r.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.
z dnia 25.06.2002r.
w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Kamińskiego ze składu Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A.
Działając na podstawie art.385 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1 Odwołuje się Pana Zbigniewa Kamińskiego ze składu Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Nr 12/2002
Data sporządzenia raportu: 26-06-2002