W naszym kraju pierze się nawet 16 mld zł rocznie — szacuje resort finansów. Proceder narasta.
Centralne Biuro Śledcze prowadziło w pierwszym półroczu 65 postępowań w sprawie nielegalnego wprowadzenia do obrotu w sumie 517 mln zł. Wykrywalność tych przestępstw rośnie.
— Przez trzy lata, do połowy 2004 r., Główny Inspektorat Informacji Finansowej przy Ministerstwie Finansów zbadał prawie 2,5 tys. podejrzanych transakcji. W 354 przypadkach zawiadomił prokuraturę o popełnieniu przestępstwa. W latach 2000-03 policja prowadziła tylko 62 postępowania przygotowawcze dotyczące prania pieniędzy — mówił Marcin Klimczak z PricewaterhouseCoopers na konferencji poświęconej zapobieganiu tego typu przestępstwom.
Mimo rosnącej wykrywalności proceder narasta.
— Z danych resortu finansów wynika, że w Polsce pierze się nawet 5 mld USD rocznie (około 16 mld zł). Krajowe gangi czerpią z tego 1,5-2 mld USD (4,8-6,4 mld zł) zysku. Państwo traci natomiast ponad 1 mld zł dochodów — podkreśla Marcin Klimczak.
Jednym z ważnych źródeł nielegalnych dochodów są wyłudzenia zwrotu VAT, nielegalny handel paliwami bez akcyzy. Inne to produkcja i handel narkotykami, a także nielegalna produkcja papierosów.
Gdzie trafiają zarobione w ten sposób pieniądze? Do nowo otwieranych spółek (często powiązanych z zagranicznymi), kupowane są za nie akcje firm i jednostki funduszy inwestycyjnych. Przelewane są na konta podstawionych osób. Niekiedy przestępcy tworzą fikcyjne wierzytelności, które następnie wprowadzają do obrotu.
— Zdajemy sobie sprawę, że mimo coraz szczelniejszego prawa i wprowadzenia nakazu rejestracji transakcji powyżej 15 tys. EUR (63 tys. zł) proceder może się nasilać. Przeciwdziałać mu może wprowadzenie w instytucjach finansowych systemów zarządzania ryzykiem i śledzenia operacji poszczególnych firm — twierdzi Marek Roter z Microsoft Polska.